证券代码：000597         证券简称：东北制药      公告编号：2017--078

                              东北制药集团股份有限公司

                        第七届董事会第十二次会议决议公告

            本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
     陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

            1、东北制药集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2017

     年 9 月 21 日发出会议通知，于 2017 年 9 月 29 日以通讯表决方式召

     开。

            2、会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

            3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

     二、会议表决情况

            会议以记名投票表决方式一致通过如下议案：

            议案一、审议通过《关于修订公司章程的议案》

       根据沈阳市委组织部及国资委党委的最新要求，对现行公司章程进

     行修订，具体如下：
     条款                       修订前                                   修订后
    第九条         无                                      公司根据《中国共产党章程》规定，设
                                                       立中国共产党党的组织，党委发挥领导核心
                                                       和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。
                                                       建立党的工作机构，配备足够数量的党务工
                                                       作人员，保障党组织的工作经费。
第九十七条     （一）保障监督党和国家方针政策在公司 第九十八条
               的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战 （一）保障监督党和国家方针政策在公司的
               略决策，辽宁省委省政府、沈阳市委市政 贯彻执行，落实上级党组织有关重要工作安
               府重要工作部署，国资委党委等有关重要 排。
               工作安排。
第一百四十 监事会行使下列职权                         第一百四十九条
八条           （一）-（八）                          监事会行使下列职权
                                                      （一）-（八）（九）依照市国资委《监事会

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                                           列席企业会议规则》，列席企业相关会议，并
                                           对会议议事事项提出质询或建议。
 注：加粗为新增内容，划横线部分为本次修订内容。相关内容序号顺延。

   本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。《公司章程》修订稿

全文详见巨潮资讯网。

   议案二、审议通过《关于终止收购南京瑞尔股权的议案》

   经公司第七届董事会第九次会议及公司 2017 年第一次临时股东

大会审议通过的《关于公司全资子公司第一制药收购南京瑞尔 100%

股权的议案》（南京瑞尔医药有限公司以下简称“标的公司”）。在公

司后续深入了解后得知如下信息：

   1、受国家政策影响，该标的公司制剂某产品上游原料供应价格

上涨和短缺受限，在一定时期内将影响标的公司的市场收益。

   2、根据政府最新规划，标的公司原预估五年内实施的整体搬迁

计划将提前。

   基于以上不确定因素，公司经审慎研究，决定终止该标的公司股

权的收购。公司与标的公司的股东江苏杜瑞制药有限公司已经达成一

致意见，并签署相关协议，决定终止此项交易。终止该标的股权的收

购，公司无违约责任，且无需支付任何相关费用。

   本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   特此公告。

                                     东北制药集团股份有限公司董事会

                                                   二零一七年九月三十日

                                                                            2