证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2017---088



                 东北制药集团股份有限公司2017年
                     第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会审议事项全部获得通过。

一、召开会议的基本情况

    （一）会议召开和出席情况
   1．本次会议召开的时间：
   （1）现场会议召开时间：2017 年 11 月 14 日下午 14:00
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2017 年 11 月 14 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 11 月 13 日下午 15:00 至
2017 年 11 月 14 日下午 15:00 的任意时间。
    2．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街八号，东北制药集团股份
有限公司。
    3．召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4．召集人：公司董事会
    5．主持人：公司董事长魏海军先生
    6．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

    （二）股东出席情况

                                                                           - 1 -
   通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 143,581,148 股，占上市公司总
股份的 30.2496％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 143,574,548 股，
占上市公司总股份的 30.2482％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 6,600 股，
占上市公司总股份的 0.0014％。
   中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份
798,608 股，占上市公司总股份的 0.1683％。其中：通过现场投票的股东 6 人，
代表股份 792,008 股，占上市公司总股份的 0.1669％。通过网络投票的股东 1
人，代表股份 6,600 股，占上市公司总股份的 0.0014％。
    （三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席本次会议。

二、议案审议和表决情况
   议案一《关于修订公司章程的议案》
   总表决情 况： 同意 143,574,548 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9954％；反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：同意 792,008 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.1736％；反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8264％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   表决结果：该议案经与会股东表决通过。


   议案二《关于终止收购南京瑞尔股权的议案》
   总表决情 况： 同意 143,574,548 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9954％；反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：同意 792,008 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.1736％；反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8264％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   表决结果：该议案经与会股东表决通过。


议案三《关于核销公司资产损失的议案》

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   总表决情 况： 同意 143,574,548 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9954％；反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：同意 792,008 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.1736％；反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8264％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   表决结果：该议案经与会股东表决通过。


议案四《关于公司控股股东提名公司监事候选人的议案》
   总表决情 况： 同意 143,574,548 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9954％；反对 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：同意 792,008 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.1736％；反对 6,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8264％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   表决结果：该议案经与会股东表决通过。

三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所沈阳分所
    2、律师姓名：苏靖雯、于洋
    3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均
符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，
本次股东大会合法有效。

    四、备查文件
    1、本次股东大会会议决议
    2、法律意见书
特此公告。
                                         东北制药集团股份有限公司董事会
                                                  二零一七年十一月十五日
                                                                    - 3 -