证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2017---098



                      东北制药集团股份有限公司

                 第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况
   1、东北制药集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2017 年 12 月
11 日发出会议通知，于 2017 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开。
   2、会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
   3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
二、会议表决情况
   会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
   议案一：《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》
   具体内容详见公司公告《关于公司投资设立控股子公司的公告》2017-099。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                          东北制药集团股份有限公司董事会
                                                   二零一七年十二月十九日