证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2018---009



                     东北制药集团股份有限公司
               第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况


   1、东北制药集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2018 年 3 月 27
日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知，并于 2018 年 4 月 3 日以通讯表决
的方式召开。
   2、会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
   3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。


二、董事会会议审议情况


    会议以记名投票表决方式一致通过如下议案：

    议案一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》

   具体内容详见：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的公告编号：
2018-010《关于非公开发行股票决议及授权延期的公告》
     关联董事魏海军、汲涌、周凯、张正伟相应回避表决，也未代理其他董事
行使表决权。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避 4 票。
     此议案尚需提交股东大会审议。

    议案二、审议通过《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次
非公开发行股票相关事宜的议案》
   具体内容详见：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的公告编号：
2018-010《关于非公开发行股票决议及授权延期的公告》
   关联董事魏海军、汲涌、周凯、张正伟相应回避表决，也未代理其他董事行
使表决权。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避 4 票。
     此议案尚需提交股东大会审议。

    议案三、审议通过《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》

   具体内容详见：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的公告编号：
2018-011《东北制药集团股份有限公司关于召开公司 2018 年第一次临时股东大
会的通知》。


     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。


                                        东北制药集团股份有限公司董事会
                                                          2018 年 4 月 4 日