东北制药集团股份有限公司
                    2017 年度独立董事述职报告

                                   赵希男


       作为东北制药的独立董事，本人非常关注东北制药的发展；认真学习并自觉
遵守国家法律、法规，按照《公司法》、《证券法》、《公司独立董事制度》、《上市
公司治理准则》等的规定和要求，认真履行独立董事的职责，自觉发挥独立董事
的职能，注意保护中小投资者的合法权益。在 2017 年，本人所做的与东北制药
独立董事相关的主要工作如下。

       一、提升自身独立董事履职能力

       今年 4 月份，本人参加了由深交所在深圳举办的为期 3 天的独立董事（后期）
培训班；期间，能够专门认真地学习和研究中国社会主义市场经济环境下上市公
司独立董事权力、义务与责任，对独立董事的职责履行、公司规范运作等方面有
了更深刻的了解和认识。

       二、参与董事会活动情况

       2017 年，本人积极参与了东北制药本年度内的全部董事会会议或活动。在
参与董事会活动之前，本人能够认真阅读相关的资料、文件，并主动进行调查和
收集相关资讯，分析、了解东北制药的内部运行状况和相关市场信息；认真分析
董事会的相关决策对股东，特别是中小股东权益的影响。例如，对公司关于投资
成立控股子公司——富锦东药象屿生化科技有限公司的事项，除查阅和分析相关
资料之外，专门通过电话对山东生产山梨醇的厂家进行调查，以推断公司此次工
程建设、环保影响和市场需求等状况；并多次到公司与管理层沟通和探讨相关事
宜。

       在参与董事会（会议）活动中，认真审议每项议题，积极参与讨论，对每个
议案都要考问“是否还有更好的解决方案”；并在认为必要时，提出具体的问询、
关注和建议，切实履行勤勉尽责的义务。比如，对《关于公司全资子公司第一制


                                                                            1
药收购南京瑞尔 100%股权的议案》，提出了要关注与南京瑞尔产品相关的知识产
权归属，以及有历史渊源的同类相关企业的行为对收购后的南京瑞尔的竞争压力。

    三、议案表决情况

    在认真查阅文献、收集相关信息并进行系统分析的基础上，本人对 2017 年
董事会关于《公司 2016 年度报告》、《公司 2016 年度董事会工作报告》、《东北制
药集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法(草案)》、《关于公
司非公开发行股票方案的议案》、《公司 2017 年第一季度报告》、《关于对公司全
资子公司东北制药集团沈阳云创科技有限公司增资的议案》、《关于对公司全资子
公司沈阳东北制药装备制造安装有限公司增资的的议案》、《东北制药集团股份有
限公司 2017 年半年度报告》、东北制药集团股份有限公司 2017 年第三季度报告》、
《公司关于投资设立电子商务全资子公司的议案》、《关于公司全资子公司收购辽
西药业 60%股权的议案》、关于公司全资子公司收购沿江医药 60%股权的议案》、
《关于公司全资子公司第一制药收购南京瑞尔 100%股权的议案》、《关于公司全
资子公司供销公司收购凯达医药 51%股权的议案》，等等，均投了同意票，无弃
权和反对票。

    四、报告期的工作情况

    根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《上市公司治理准则》等法律、法
规的有关规定，报告期内，本人对第七届董事会第五次至十五次会议的相关议案
独立发表了意见。特别地，对“全资子公司第一制药收购南京瑞尔 100%股权的
议案”中所涉及的产品专利的隶属关系、以及原属企业集团——江苏信臣名下其
它医药公司（如南京新瑞尔医药进出口有限公司）的业务关系表示了关切，并建
议管理层考虑不利于欲组建孙公司可能出现的情况及应对措施；对第十五次会议
中《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》，该控股子公司的主要产品是山梨
醇，通过调查，针对公司曾具有 5 万吨山梨醇生产能力和经营管理的历史，考虑
到山梨醇生产的技术水平、环保影响及原料供应等，除关注合资方优势、资质等
外，提出了独资生产的可行性探寻。

    在报告期内，本人感受到公司管理层为公司发展积极努力和勤勉工作，没有
发现违反上市公司法规规定的行为，因此未提议召开董事会，未提议聘用或解聘

                                                                           2
会计师事务所，没有聘请外部审计机构和咨询机构提供帮助。

    五、感言及感谢

    在过去的 2017 年中，感受到东北制药管理层积极的拼搏，除董事会召集了
十余次会议、提出了诸多的建设决策议案之外，还多次进行现场调研，和管理层
的老总们研讨企业发展事宜，董事会秘书、证券代表及董事会办公室的全体工作
人员也不辞辛苦地进行组织协调；使本人不仅看到“东药人”的拼搏干劲，更感
受到“东药人”为国有制药企业的发展和民众健康事业积极贡献的精神。

    在 2018 年，本人将继续努力学习，严格秉持诚实守信、勤勉尽责的精神，
在相关法律法规和《公司章程》等规定和要求的范围内，自觉有效的发挥自己的
知识与技能，依据公司发展的实际需要，遵循保护投资者合法权益的原则，积极
思考，认真履行独立董事的义务，发挥独立董事应有的作用。

    2017 年中，东药股份公司董事会同仁、董事会秘书及公司的相关人员非常
繁忙，却依然给予本人在履行独董职责过程中的积极有效的支持、配合和理解，
借此机会，向他（她）们表达诚挚的谢意。

    特此报告。




                                                     独立董事：赵希男

                                               二零一八年四月二十八日




                                                                     3