证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2018---025



                     东北制药集团股份有限公司
                第七届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况


   1、东北制药集团股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2018 年 4 月 20
日以书面或电子邮件等形式发出通知，并于 2018 年 4 月 26 日以现场会议的方式
召开。
   2、会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
   3、会议由监事会主席马达主持。
   4、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。


二、监事会会议审议情况


     会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
     议案一：《2017 年度监事会工作报告》
     具体内容详见巨潮资讯网《2017 年度监事会工作报告》
     本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
     表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     此议案尚需提交股东大会审议。


     议案二：《公司 2017 年度报告及报告摘要》
   经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     此议案尚需提交股东大会审议。


    议案三：《公司 2017 度财务决算报告》
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     此议案尚需提交股东大会审议。
    议案四：《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符
合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理中
得到了有效执行，对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的控制和防范作用，
保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护
公司及股东的利益。《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映
了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、
准确的。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     此议案尚需提交股东大会审议。
    议案五：《关于公司 2017 年度利润分配的议案》
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     此议案尚需提交股东大会审议。
    议案六：《关于续聘公司 2018 年度审计、内控审计机构及费用的议案》
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     此议案尚需提交股东大会审议。
    议案七：《关于公司及子公司 2018 年度金融机构贷款授信额度的议案》
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     此议案尚需提交股东大会审议。
    议案八：《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     此议案尚需提交股东大会审议。
    议案九：《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》
    公司监事会认为：2017 年度公司计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，
符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合
法，公允反映公司的财务状况以及经营成果，同意上述计提资产减值准备。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     此议案尚需提交股东大会审议。
    议案十：《关于公司向下属子公司提供委托贷款的议案》
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     此议案尚需提交股东大会审议。
    议案十一：《关于公司全资子公司供销公司向其下属五家控股子公司发放委
托贷款的议案》
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     此议案尚需提交股东大会审议。
    议案十二：《关于公司 2017 年度会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     此议案尚需提交股东大会审议。
    议案十三：《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
    具体内容详见《东北制药集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用
情况的报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    议案十四：《关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 第一季度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                       东北制药集团股份有限公司监事会
                                                  二 0 一八年四月二十八日