兴蓉环境:第九届董事会第一次会议决议的公告2020-08-05
证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2020-46
成都市兴蓉环境股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月
31日以电子邮件、专人送达方式发出召开第九届董事会第一次会议通
知。会议于2020年8月4日下午以现场表决方式在成都市武侯区锦城大
道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的董事9名,实际出席会
议的董事9名。会议由公司董事长李本文先生主持,公司监事、高级
管理人员及相关候选人列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程
序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
出席会议的董事对议案进行了审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
同意选举李本文先生(简历附后)为公司第九届董事会董事长,
任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》。
经调整,公司董事会各专门委员会组成人员如下:
(一)董事会战略委员会组成人员
主任委员(召集人):李本文先生;
委员:李本文先生、杨磊先生、潘席龙先生。
(二)董事会审计委员会组成人员
主任委员(召集人):王运陈先生;
委员:王运陈先生、许瑜晗女士、姜玉梅女士。
(三)董事会提名委员会组成人员
主任委员(召集人):姜玉梅女士;
委员:姜玉梅女士、李本文先生、王运陈先生。
(四)董事会薪酬与考核委员会组成人员
主任委员(召集人):王运陈先生;
委员:王运陈先生、李本文先生、潘席龙先生。
公司董事会专门委员会委员任期与第九届董事会任期一致,自董
事会审议通过之日起生效。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议
案》。
同意聘任杨磊先生为公司总经理。
同意聘任王强先生为公司副总经理,刘杰先生为公司副总经理、
财务总监。
同意聘任赵璐女士为公司董事会秘书。
同意聘任梁一谷女士为公司证券事务代表。
公司高级管理人员、证券事务代表任期与第九届董事会任期一致,
自董事会审议通过之日起生效。相关人员简历详见附件。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过
公司董事总数的二分之一。公司独立董事就本次聘任高级管理人员事
项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:
电话:028—85913967
传真:028—85007801
电子邮箱:xrec000598@cdxrec.com
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 4 日
附:相关人员简历
一、李本文先生简历
李本文,男,汉族,中共党员,1966 年生,经济管理专业,本
科学历,硕士学位。1988 年 7 月在双流县计生委参加工作,2008 年
4 月任双流县县委常委、政法委书记、县委办主任。2010 年 5 月起,
历任郫县县委常委、政法委书记,县政府党组副书记、副县长,县委
副书记。现任公司党委书记、董事长,成都环境投资集团有限公司党
委书记、董事长。
李本文先生在公司控股股东成都环境投资集团有限公司任职,与
其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有本公
司股票,也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚,
不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
二、杨磊先生简历
杨磊,男,羌族,中共党员,1970 年生,工业管理工程专业,
本科学历学位,高级工程师。1994 年 7 月参加工作,历任成都市自
来水总公司施工员,成都市沃特供水工程股份有限公司副处长,成都
市自来水总公司工程处科长、城北管网所科长,成都市自来水有限责
任公司城北管网所副所长(主持工作)、工程分公司副经理(主持工
作)、市政管道项目部副经理(主持工作)、工程分公司经理,成都
市自来水有限责任公司副总经理、总经理,成都新蓉环境有限公司董
事,成都市排水有限责任公司党委副书记、董事、总经理、党委书记、
董事长。现任公司党委副书记、董事、总经理、四川省环保产业协会
副会长。
杨磊先生与本公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份
的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,也未曾受到中国证监会
及其他有关部门和证券交易所处罚,不是失信被执行人,符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
三、王强先生简历
王强,男,汉族,中共党员,1977 年生,给水排水工程专业,
本科学历,动力工程专业,硕士学位,高级工程师。2000 年 7 月参
加工作,任北京桑德环境工程有限公司项目经理。2006 年起历任同
方环境股份有限公司水务工程公司工程总监,北京中科国益环保工程
有限公司副总经理,北京桑德环境工程有限公司副总经理。现任公司
副总经理。
王强先生与本公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份
的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,也未曾受到中国证监会
及其他有关部门和证券交易所处罚,不是失信被执行人,符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
四、刘杰先生简历
刘杰,男,汉族,中共党员,1986 年生,会计学专业,硕士研
究生学历学位,会计师。2009 年 4 月年参加工作,历任成都市兴蓉
集团有限公司财务部主管、高级主管,成都市兴蓉投资股份有限公司
计划财务部副部长,成都市自来水有限责任公司计划财务部部长,沛
县兴蓉水务发展有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理、财务
总监,成都市排水有限责任公司副总经理。
刘杰先生与本公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份
的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,也未曾受到中国证监会
及其他有关部门和证券交易所处罚,不是失信被执行人,符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
五、赵璐女士简历
赵璐,女,汉族,中共党员,1983 年生,会计与金融管理专业,
硕士研究生学历学位。2007 年 2 月参加工作,任汇丰银行(中国)有限
公司成都分行工商业务部信贷助理。2008 年任南洋商业银行(中国)
有限公司成都分行高级放款/出纳主任、企金部高级客户主任,2011
年起历任长城国际动漫游戏股份有限公司证券部经理、副总经理兼董
事会秘书,2017 年任广东星普医学科技股份有限公司董事会秘书。
现任公司党委委员、董事、董事会秘书。
赵璐女士与本公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份
的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,也未曾受到中国证监会
及其他有关部门和证券交易所处罚,不是失信被执行人,符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
六、梁一谷女士简历
梁一谷,女,汉族,1983 年生,经济法专业,硕士研究生学历
学位。曾任北京金杜(成都)律师事务所律师助理,2011 年起历任
成都市兴蓉环境股份有限公司合同管理主管,四川省银行业协会维权
工作部法律事务岗,成都环境投资集团有限公司法务合约部主管,成
都市兴蓉环境股份有限公司证券事务部主管,成都环境投资集团有限
公司招标管理中心副主任。现任公司证券事务代表、证券事务部部长。
梁一谷女士与本公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股
份的股东不存在关联关系,未持有本公司股票,也未曾受到中国证监
会及其他有关部门和证券交易所处罚,不是失信被执行人,符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。