证券代码：000598           证券简称：兴蓉环境     公告编号：2020-73




                    成都市兴蓉环境股份有限公司
                   第九届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12

月11日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事会

第八次会议通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2020

年12月17日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际

出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及

《公司章程》的相关规定。

     与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

     一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

     同意修订《公司章程》。修订内容详见公司同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《<公司章程>等制度修订对照表》。

     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

     同意修订公司《股东大会议事规则》。修订内容详见公司同日在

巨潮资讯网上披露的《<公司章程>等制度修订对照表》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

    同意修订公司《董事会议事规则》。修订内容详见公司同日在巨

潮资讯网上披露的《<公司章程>等制度修订对照表》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于投资建设成都市自来水七厂三期配套输水管

线工程项目的议案》。

    同意公司所属成都市自来水有限责任公司（以下简称“自来水公

司”）投资建设成都市自来水七厂三期配套输水管线工程项目。具体

情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于投资建设成都市自来

水七厂三期配套输水管线工程项目的公告》（公告编号：2020-75）。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    五、审议通过《关于对下属子公司岳池兴蓉自来水有限责任公司

增加投资的议案》。

    同意公司向岳池兴蓉自来水有限责任公司（以下简称“岳池兴蓉

公司”）按持股比例98%增资4,825.85万元，公司全资子公司成都环境

水务建设有限公司向岳池兴蓉公司按持股比例2%增资98.49万元，全

部计入岳池兴蓉公司资本公积。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网

上披露的《关于对下属子公司岳池兴蓉自来水有限责任公司增加投资

的公告》（公告编号：2020-76）。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    六、审议通过《关于向下属子公司成都市兴蓉污泥处置有限责任
公司划转污泥厂二期项目资产并增加投资的议案》。

    同意污泥厂二期项目资产整体划转方案，并同意公司全资子公司

成都市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”）以现金5,152.08

万元对成都市兴蓉污泥处置有限责任公司增加资本公积。具体情况详

见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于划转污泥厂二期项目资产并

增加投资的公告》（公告编号：2020-77）。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    七、审议通过《关于为下属子公司岳池兴蓉自来水有限责任公司

提供担保的议案》。

    同意公司为岳池兴蓉公司3.48亿元的银行贷款提供连带责任保

证担保。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于为下属

子公司岳池兴蓉自来水有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：

2020-78）。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    八、审议通过《关于为下属子公司成都市兴蓉隆丰环保发电有限

公司提供担保的议案》。

    同意公司按持股比例80%为成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司

固定资产贷款提供流动性支持承诺函，担保金额为1.76亿元。具体情

况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于为下属子公司成都市兴

蓉隆丰环保发电有限公司提供担保的公告》（公告编号：2020-79）。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    九、审议通过《关于为下属子公司石家庄兴蓉环境发展有限责任

公司提供财务资助的议案》。
    同意公司、排水公司和关联方成都环境工程建设有限公司（以下

简称“环境建设公司”）对石家庄兴蓉环境发展有限责任公司（以下

简称“石家庄兴蓉公司”）按持股比例以同等条件提供财务资助，借

款总金额合计28,000.00万元，其中公司按持股比例98%提供借款

27,440.00万元、排水公司按持股比例1%提供借款280.00万元、环境建

设公司按持股比例1%提供借款280.00万元，借款年利率为4.65%，借

款期限为5年（自石家庄兴蓉公司实际收款日起息和计算借款期限，

按实际收款额和用款天数计息）。具体情况详见公司同日在巨潮资讯

网上披露的《关于为下属子公司石家庄兴蓉环境发展有限责任公司提

供财务资助的公告》（公告编号：2020-80）。公司独立董事对本事项

发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

    上述交易构成关联交易，关联董事李本文先生和许瑜晗女士回避

表决，7名非关联董事进行了表决。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

    十、审议通过《关于审议日常关联交易的议案》。

    同意排水公司将2021年度污泥运输服务继续委托关联方成都汇

锦实业发展有限公司物流运输分公司实施，预计合同金额为4,901.32

万元（不含税）。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关

于日常关联交易的公告》（公告编号：2020-81）。公司独立董事对本

事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

    上述交易构成关联交易，关联董事李本文先生和许瑜晗女士回避

表决，7名非关联董事进行了表决。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

    十一、审议通过《关于拟签订<原水购买合同>暨关联交易的议
案》。

    同意自来水公司与关联方成都市李家岩开发有限公司签署《原水

购买合同》，从成都市李家岩水库采购原水。具体情况详见公司同日

在巨潮资讯网上披露的《关于拟签订<原水购买合同>暨关联交易的公

告》（公告编号：2020-82）。公司独立董事对本事项的事前认可及发

表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

    上述交易构成关联交易，关联董事李本文先生和许瑜晗女士回避

表决，7名非关联董事进行了表决。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    十二、审议通过《关于第三再生水厂相关地块续租事宜的议案》。

    同意《成都市排水有限责任公司第三再生水厂部分地块续租方

案》。本次续租系排水公司将其所属第三再生水厂的部分地块出租给

原承租方四川佳源燃气有限责任公司，租期自2021年1月1日至2022

年12月31日，租金价格以专业机构对相关资产市场租金的评估结果作

为交易底价。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    十三、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。

    同意修订公司《独立董事制度》。修订内容详见公司同日在巨潮

资讯网上披露的《<公司章程>等制度修订对照表》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    十四、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本

公司股份及其变动管理制度>的议案》。
    同意修订公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其

变动管理制度》。修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司

股份及其变动管理制度》详见同日巨潮资讯网。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    十五、审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。

    同意修订公司《募集资金使用管理办法》，并更名为《募集资金

使用管理制度》。修订后的《募集资金使用管理制度》详见同日巨潮

资讯网。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    十六、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

    公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第一

次临时股东大会，现场会议将于2021年1月5日下午14:30召开。具体

情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2021年第一次临

时股东大会的通知》（公告编号：2020-83）。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。




                                 成都市兴蓉环境股份有限公司

                                            董事会

                                       2020 年 12 月 17 日