证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2021-01
成都市兴蓉环境股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2021 年 1 月 5 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 1 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00－15:00；通过
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021
年 1 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴
蓉环境股份有限公司。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事、总经理杨磊先生。
6.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 22 人，代表股
份 1,608,486,941 股，占公司股份总数的 53.8637％。
2.现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份
1,262,609,894 股，占公司股份总数的 42.2812％。
3.参加网络投票情况
通过网络投票的股东 19 人，代表股份 345,877,047 股，占公司股
份总数的 11.5824％。
4.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 34,071,338 股，占
公司股份总数的 1.1410％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股
份 3,004,400 股，占公司股份总数的 0.1006％。通过网络投票的股东
17 人，代表股份 31,066,938 股，占公司股份总数的 1.0403％。
5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级
管理人员等列席本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：同意 1,582,626,203 股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的 98.3922％；反对 25,860,738 股，占出席公司会议有效
表决权股份总数的 1.6078％；弃权 0 股，占出席公司会议有效表决权
股份总数的 0.0000％。同意股份数占出席公司会议有效表决权股份总
数的三分之二以上。
中小股东表决情况：同意 8,210,600 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 24.0983％；反对 25,860,738 股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 75.9017％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
总表决情况：同意 1,608,404,541 股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的 99.9949％；反对 82,400 股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的 0.0051％；弃权 0 股，占出席公司会议有效表决权股份
总数的 0.0000％。同意股份数占出席公司会议有效表决权股份总数的
三分之二以上。
中小股东表决情况：同意 33,988,938 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.7582％；反对 82,400 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.2418％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000％。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
总表决情况：同意 1,583,399,743 股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的 98.4403％；反对 25,087,198 股，占出席公司会议有效
表决权股份总数的 1.5597％；弃权 0 股，占出席公司会议有效表决权
股份总数的 0.0000％。同意股份数占出席公司会议有效表决权股份总
数的三分之二以上。
中小股东表决情况：同意 8,984,140 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 26.3686％；反对 25,087,198 股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 73.6314％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
总表决情况：同意 1,608,404,541 股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的 99.9949％；反对 82,400 股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的 0.0051％；弃权 0 股，占出席公司会议有效表决权股份
总数的 0.0000％。同意股份数占出席公司会议有效表决权股份总数的
三分之二以上。
中小股东表决情况：同意 33,988,938 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.7582％；反对 82,400 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.2418％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000％。
（五）审议通过《关于为下属子公司成都市兴蓉隆丰环保发电有
限公司提供担保的议案》。
总表决情况：同意 1,608,404,541 股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的 99.9949％；反对 82,400 股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的 0.0051％；弃权 0 股，占出席公司会议有效表决权股份
总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 33,988,938 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.7582％；反对 82,400 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.2418％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000％。
（六）审议通过《关于拟签订<原水购买合同>暨关联交易的议
案》。
该议案涉及关联交易，公司关联股东成都环境投资集团有限公司
已回避表决，其所持有的有表决权股份数量 1,259,605,494 股不计入
该议案有效表决权总数，即该议案的有效表决权股份总数为
348,881,447 股。
总表决情况：同意 348,799,047 股，占出席公司会议有效表决权
股份总数的 99.9764％；反对 82,400 股，占出席公司会议有效表决权
股份总数的 0.0236％；弃权 0 股，占出席公司会议有效表决权股份总
数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 33,988,938 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.7582％；反对 82,400 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.2418％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000％。
（七）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。
总表决情况：同意 1,608,404,541 股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的 99.9949％；反对 82,400 股，占出席公司会议有效表决
权股份总数的 0.0051％；弃权 0 股，占出席公司会议有效表决权股份
总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 33,988,938 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 99.7582％；反对 82,400 股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.2418％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所。
（二）律师姓名：许志远、舒明杰。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关
法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）成都市兴蓉环境股份有限公司 2021 年第一次临时股东大
会决议；
（二）泰和泰律师事务所关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 5 日
