证券代码：000598           证券简称：兴蓉环境    公告编号：2021-09




                    成都市兴蓉环境股份有限公司
                   第九届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4

月9日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事会

第十次会议通知。会议于2021年4月20日以现场表决方式在成都市武

侯区锦城大道1000号公司会议室召开。本次会议应出席的董事9名，

实际出席会议的董事9名（其中委托出席的董事1名）。董事张甄海先

生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托独立董事潘席龙先生代为

出席并表决。本次会议由董事长李本文先生主持，公司监事和高级管

理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规

及《公司章程》的相关规定。

     与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

     一、审议通过《2020年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     二、审议通过《2020年度总经理工作报告》。
     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

     三、审议通过《2020年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网，

摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》。

     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     四、审议通过《2020年度财务决算报告》，具体内容见《2020年

年度报告》之财务报告部分。

     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     五、审议通过《2021年度预算报告》。

     表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     六、审议通过《2020年度利润分配预案》。

     经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度

实 现 净 利 润 606,625,364.46 元 （ 母 公 司 ）， 加 上 年 初 未 分 配 利 润

2,265,204,089.41元，减去按照《公司章程》的规定提取的10%法定盈

余 公 积 金 60,662,536.45 元 以 及 公 司 分 配 的 2019 年 度 利 润

267,171,868.89 元 ， 报 告 期 末 公 司 预 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为

2,543,995,048.53元。

     根据公司实际情况，2020年度利润分配预案为：以2020年年末公

司总股本扣减公司回购专用证券账户持有的股份（17,642,281股）后

2,968,576,321股为基数，拟向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含

税），预计派发现金296,857,632.10元（含税）。本次不进行资本公积

转增股本。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。
    公司独立董事对本事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过《2020年度内部控制评价报告》，全文刊登于巨潮

资讯网。

    公司独立董事对本事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    八、审议通过《关于2021年度内部审计工作计划的议案》。

    为充分发挥内审独立监督和评价作用，强化企业内审在促改革、

调结构、防风险、提质量等方面作用的发挥，根据审计署《关于内部

审计工作的规定》、国家五部委《企业内部控制基本规范》及指引、

结合公司《内部审计制度》及实际情况，同意公司制定的《2021年度

内部审计工作计划》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    九、审议通过《关于兑现2020年高级管理人员薪酬的议案》。

    同意公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2020年

度履职情况的绩效考评结果，并按照公司《高级管理人员薪酬与绩效

管理办法》以及高级管理人员薪酬标准进行兑现：
                                税前报酬总额
      姓名             职务                       备注
                                  （万元）

      杨磊          总经理          83.34        12 个月
                    副总经理
      刘杰                             20        5 个月
                  兼财务总监
                                               12 个月，含
      王强         副总经理         55.86      试用期 2 个
                                                    月
      赵璐        董事会秘书           57        12 个月
                （原）副总经理兼
       胥正楷                       34.42         7 个月
                    财务总监

    公司独立董事对本事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网。

    关联董事杨磊先生、刘杰先生和赵璐女士回避表决，6名非关联

董事进行了表决。

    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

    十、审议通过《2020年度社会责任报告》，全文刊登于巨潮资讯

网。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    十一、审议通过《关于2021年日常关联交易预计的议案》。

    具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2021年日常

关联交易预计公告》（公告编号：2021-12）。公司独立董事对本事项

发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。

    关联董事李本文先生和许瑜晗女士回避表决，7名非关联董事进

行了表决。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

    十二、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

    公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年年度

股东大会，现场会议将于2021年5月12日下午14:30召开。具体情况详

见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2020年年度股东大会的

通知》（公告编号：2021-13）。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    公司独立董事向董事会提交了2020年度述职报告，并将在公司

2020年年度股东大会上述职。
特此公告。




             成都市兴蓉环境股份有限公司

                       董事会

                   2021 年 4 月 21 日