股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2017-023
债券代码：112337 债券简称：16 双星 01
青岛双星股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
召开时间：2017年6月28日上午10:00
现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区泊里镇港兴大道66号双星轮胎工
业4.0产业园国际交流中心会议室
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
召集人：公司第七届董事会
主持人：公司董事长
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
2、出席会议的股东及股东授权委托代表共38人，代表股份208,362,539股，
占公司有表决权股份总数的30.8878％。
其中：出席现场会议的股东及股东代表8人，代表股份206,766,504股，占
公司有表决权股份总数的30.6512％。
通过网络投票出席会议的股东人数30人，代表股份1,596,035股，占公司有
表决权股份总数的0.2366％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师以及各董事、监
事候选人出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。逐项审议表决了以下事项：
提案 同意 反对 弃权 表决
提案名称
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
1.00 2016 年度董事会报告 205,554,967 98.6526％ 1,542,672 0.7404％ 1,264,900 0.6071％ 通过
2.00 2016 年度监事会报告 206,819,867 99.2596％ 1,542,672 0.7404％ 0 0 通过
3.00 2016 年年度报告及其摘要 206,819,867 98.6526％ 1,542,672 0.7404％ 0 0 通过
4.00 2016 年度利润分配方案 206,812,267 99.2560％ 1,550,272 0.7440％ 0 0 通过
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 206,812,267 99.2560％ 1,550,272 0.7440％ 0 0 通过
6.00 关于淘汰部分固定资产的议案 206,881,567 99.2892％ 1,480,972 0.7108％ 0 0 通过
7.00 关于修订公司《章程》的议案 205,602,667 98.6754％ 2,759,872 1.3246％ 0 0 通过
提案 表决
提案名称 同意票数 同意比例
编码 结果
8.01 柴永森 206,781,609 99.2413% 当选
8.02 李勇 206,781,609 99.2413% 当选
关于换届选举第八届董事会非独立董事的议 8.03 范仁德 206,781,610 99.2413% 当选
8.00
案 8.04 张军华 206,781,609 99.2413% 当选
8.05 刘宗良 206,781,609 99.2413% 当选
8.06 高升日 206,781,610 99.2413% 当选
9.01 王竹泉 206,781,612 99.2413% 当选
9.00 关于换届选举第八届董事会独立董事的议案 9.02 李业顺 206,781,611 99.2413% 当选
9.03 王荭 206,781,612 99.2413% 当选
10.01 程鲁祥 206,766,510 99.2340% 当选
10.02 李在岩 206,766,512 99.2340% 当选
10.00 关于换届选举第八届监事会监事的议案
10.03 高珺 206,766,511 99.2340% 当选
10.04 袁坤芳 206,766,510 99.2340% 当选
其中，议案 7 经本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述
议案的表决结果如下：
提案 同意 反对 弃权
提案名称
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 2016 年度董事会报告 117,363 4.0125％ 1,542,672 52.7421％ 1,264,900 43.2454％
2.00 2016 年度监事会报告 1,382,263 47.2579％ 1,542,672 52.7421％ 0 0
3.00 2016 年年度报告及其摘要 1,382,263 47.2579％ 1,542,672 52.7421％ 0 0
4.00 2016 年度利润分配方案 1,374,663 46.9981％ 1,550,272 53.0019％ 0 0
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 1,374,663 46.9981％ 1,550,272 53.0019％ 0 0
6.00 关于淘汰部分固定资产的议案 1,443,963 49.3674％ 1,480,972 50.6326％ 0 0
7.00 关于修订公司《章程》的议案 165,063 5.6433％ 2,759,872 94.3567％ 0 0
提案
提案名称 同意票数 同意比例
编码
8.01 柴永森 1,344,005 45.9499%
8.02 李勇 1,344,005 45.9499%
8.03 范仁德 1,344,006 45.9499%
8.00 关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案
8.04 张军华 1,344,005 45.9499%
8.05 刘宗良 1,344,005 45.9499%
8.06 高升日 1,344,006 45.9499%
9.01 王竹泉 1,344,008 45.9500%
9.00 关于换届选举第八届董事会独立董事的议案 9.02 李业顺 1,344,007 45.9500%
9.03 王荭 1,344,008 45.9500%
10.01 程鲁祥 1,328,906 45.4337%
10.02 李在岩 1,328,908 45.4338%
10.00 关于换届选举第八届监事会监事的议案
10.03 高珺 1,328,907 45.4337%
10.04 袁坤芳 1,328,906 45.4337%
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德恒律师事务所
见证律师：李广新、张彦博
结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为本次股东大会的召集与召开程序、
召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结
果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
2017 年 6 月 29 日