股票代码：000599             股票简称：青岛双星       公告编号：2017-040
债券代码：112337             债券简称：16 双星 01



                            青岛双星股份有限公司

                    2017 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
       2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
       一、会议召开和出席情况
       1、会议召开情况
       召开时间：2017年9月15日上午9:30
    现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路666号六楼会议室
       召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
       召集人：公司第八届董事会
       主持人：公司董事长
       本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
       2、出席会议的股东及股东授权委托代表共51人，代表股份209,287,404股，
占公司有表决权股份总数的31.0249％。
       其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，代表股份206,702,504股，占公
司有表决权股份总数的30.6417％。
       通过网络投票出席会议的股东人数45人，代表股份2,584,900股，占公司有
表决权股份总数的0.3832％。
       3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了会
议。
       二、议案审议表决情况
  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。逐项审议表决了以下事项：
提案                        同意                     反对                     弃权              表决结
        提案名称
编码                 股数           比例      股数           比例      股数          比例         果

       关于延长非
       公开发行股
       票股东大会
                    206,733        98.7798   2,553,8        1.220
1.00   决议有效期                                                             0             0   通过
                       ,604              %        00           2%
       及对董事会
       授权有效期
       的议案
       关于聘任公
       司 2017 年   207,005        98.9097   1,936,1        0.925    345,70       0.1652
2.00                                                                                            通过
       度审计机构      ,604              %        00           1%         0            %

       的议案
       其中，议案1经本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
       中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
  有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述议案的表决结果如下：

提案                        同意                      反对                           弃权
        提案名称
编码                 股数           比例      股数            比例        股数              比例
       关于延长非
       公开发行股
       票股东大会
                    1,296,0    33.6641 2,553,80
1.00   决议有效期                               66.3359%                             0             0
                         00          %        0
       及对董事会
       授权有效期
       的议案
       关于聘任公
       司 2017 年   1,568,0    40.7294 1,936,10              50.2909
2.00                                                                     345,700 8.9797％
       度审计机构        00          %        0                   ％

       的议案
三、律师出具的法律意见
    律师事务所名称：北京德恒律师事务所
    见证律师：李广新、张彦博
    结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为本次股东大会的召集与召开程序、
召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结
果合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                               青岛双星股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2017 年 9 月 16 日