股票代码：000599          股票简称：青岛双星           公告编号：2017-046
债券代码：112337          债券简称：16 双星 01


                        青岛双星股份有限公司
                 第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知
于 2017 年 10 月 25 日以书面方式发出，本次会议于 2017 年 10 月 30 日以通讯方
式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，全体监事和高级管
理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规
和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经全体董事审议，形成
如下决议：
    1、审议通过了《2017 年第三季度报告》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    公司《2017 年第三季度报告全文》及《2017 年第三季度报告正文》已于 2017
年 10 月 31 日在巨潮资讯网公开披露。
    2、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。
    《关于公司日常关联交易的公告》已于 2017 年 10 月 31 日在《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
    特此公告。



                                               青岛双星股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2017 年 10 月 31 日