股票代码：000599          股票简称：青岛双星           公告编号：2017-054
债券代码：112337          债券简称：16 双星 01


                        青岛双星股份有限公司
                 第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知
于 2017 年 12 月 8 日以书面方式发出，本次会议于 2017 年 12 月 11 日以通讯方
式召开。本次应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，全体监事和高级管
理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规
和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经全体董事审议，形成
如下决议：
    1、审议通过了《关于子公司环保搬迁升级改造暨对外投资的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    《关于子公司环保搬迁升级改造暨对外投资的公告》已于 2017 年 12 月 12
日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资
讯网公开披露。
    2、审议通过了《关于补充提名第八届董事会董事候选人的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    同意提名卢伟先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司 2017 年第
二次临时股东大会进行选举。卢伟先生的个人简历请见附件。
    3、审议通过了《关于召集 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    同意召集 2017 年第二次临时股东大会。
    特此公告。
                                               青岛双星股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2017 年 12 月 12 日
附件：
                            卢伟先生简历


    卢伟先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，材料工程硕士研究生学历、塑料
工程本科学历，教授级高级工程师。历任化工部海洋涂料研究所（现更名为海洋
化工研究院有限公司）团委书记、科研处副处长、研究中心副主任、研究处处长、
院长助理；现任海洋化工研究院有限公司副总经理、党委委员。
    卢伟先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华
人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。