股票代码：000599          股票简称：青岛双星      公告编号：2022-016


                       青岛双星股份有限公司

                   2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
   2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
   1、会议召开情况：
   召开时间：2022 年 5 月 20 日下午 2:30
   现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路 666 号六楼会议室
   召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
   召集人：公司第九届董事会
   主持人：董事长柴永森
   本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
   2、股东总体出席情况：
   出席会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份340,853,673股，占
公司有表决权股份总数的41.7308％。
   （1）现场会议出席情况
   出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份264,733,872股，占公司有表
决权股份总数的32.4114％。
   （2）网络投票情况
   通过网络投票出席会议的股东人数10人，代表股份76,119,801股，占公司有
表决权股份总数的9.3194％。
              3、中小股东出席会议的总体情况：
              通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份1,081,200股，占上市公司总
         股份的0.1324％。
              （1）现场会议出席情况
              通过现场投票的中小股东1人，代表股份70,300股，占上市公司总股份的
         0.0086％。
              （2）网络投票情况
              通过网络投票的中小股东8人，代表股份1,010,900股，占上市公司总股份的
         0.1238％。
              4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席
         了会议。
              二、议案审议表决情况
              本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议表决了以下
         事项：
                                                                                                                 表决
提案                                          同意                     反对                     弃权
                提案名称                                                                                         结果
编码
                                       股数              比例   股数           比例      股数          比例
1.00     《2021 年度董事会报告》    340,476,773      99.8894%    86,100       0.0253％   290,800       0.0853%   通过

2.00     《2021 年度监事会报告》    340,476,773      99.8894%    86,100       0.0253％   290,800       0.0853%   通过
3.00     《2021 年度报告及其摘要》 340,476,773       99.8894%    85,000       0.0249％   291,900       0.0856%   通过
4.00     《2021 年度利润分配预案》 340,479,773       99.8903%    83,100       0.0244％   290,800       0.0853%   通过
5.00     《关于聘任公司 2022 年度
                                    340,479,773      99.8903%    83,100       0.0244％   290,800       0.0853%   通过
         审计机构的议案》
6.00     《关于公司日常关联交易
                                     75,832,574      99.5054%   376,900       0.4947％          0          0%    通过
         预计的议案》
7.00     《关于使用自有资金进行
                                    340,476,773      99.8894%    85,000       0.0249％   291,900       0.0856%   通过
         现金管理的议案》

              关联股东双星集团有限责任公司所持表决权股份数量共计 264,644,199 股，
         该股东已回避对议案 6 的表决。
              公司独立董事在本次会议上进行了 2021 年度述职。
              中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
         本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述议案的表决结果如下：
  提案            提案名称                        同意                    反对                      弃权
编码                                股数      比例       股数         比例       股数       比例
1.00    《2021 年度董事会报告》     704,300   65.1406%    86,100     7.9634％   290,800     26.8960%

2.00    《2021 年度监事会报告》     704,300   65.1406%    86,100     7.9634％   290,800     26.8960%

3.00    《2021 年度报告及其摘要》   704,300   65.1406%    85,000     7.8616％   291,900     26.9978%

4.00    《2021 年度利润分配预案》   707,300   65.4181%    83,100     7.6859％   290,800     26.8960%

5.00    《关于聘任公司 2022 年度
                                    707,300   65.4181%    83,100     7.6859％   290,800     26.8960%
        审计机构的议案》
6.00    《关于公司日常关联交易
                                    704,300   65.1406%   376,900    34.8594％           0          0%
        预计的议案》
7.00    《关于使用自有资金进行
                                    704,300   65.1406%    85,000     7.8616％   291,900     26.9978%
        现金管理的议案》

           三、律师出具的法律意见
           律师事务所名称：北京德恒律师事务所
           见证律师：李广新、祁辉
           结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序、
       现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以
       及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、
       法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
           四、备查文件
           1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
           2、法律意见书；
           3、深交所要求的其他文件。
           特此公告。


                                                                青岛双星股份有限公司
                                                                       董事会
                                                                   2022 年 5 月 21 日