股票代码：000599          股票简称：青岛双星           公告编号：2023-003



                        青岛双星股份有限公司
               第九届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通
知于 2023 年 2 月 17 日以书面方式发出，本次会议于 2023 年 2 月 20 日以现场与
通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中
范仁德先生、卢伟先生、权锡鉴先生、曲晓辉女士和谷克鉴先生以通讯方式出席
会议，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，
经出席会议董事审议，形成如下决议：
    1.审议通过了《关于在柬埔寨设立子公司并投资建厂的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    同意公司控股子公司青岛双星轮胎工业有限公司联合 UBE DEVELOPMENT
Co.,Ltd.共同成立双星（柬埔寨）轮胎有限公司（暂定名，最终以当地公司登记
机关核准为准），并由该合资公司作为项目实施主体投资建设年产 850 万条高性
能子午线轮胎项目（含半钢子午胎 700 万条，全钢子午胎 150 万条），项目总投
资约人民币 143,751 万元。
    该议案须提交公司股东大会审议。
    《关于在柬埔寨设立子公司并投资建厂的公告》已于 2023 年 2 月 21 日在《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站披露。
    2.审议通过了《关于召集 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    同意召集 2023 年第一次临时股东大会，将本次董事会审议通过的《关于在
柬埔寨设立子公司并投资建厂的议案》提交股东大会审议，会议召开的时间、地
点将根据具体情况另行通知。
特此公告。


             青岛双星股份有限公司
                   董事会
              2023 年 2 月 21 日