广东韶能集团股份有限公司
           2018 年度董事会工作报告

    2018 年度，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）董
事会全体董事本着认真负责态度，自觉遵守国家法律、法规和公
司章程的规定，勤勉尽责，充分发挥了董事会在公司中应有的作
用，现就 2018 年度工作情况报告如下。


                   第一部分   2018 年公司情况


    一、2018 年主要经营指标完成情况及财务基本情况
    （一）2018 年主要经营指标完成情况
    销售电量 30.33 亿千瓦时，同比下降 19.29%。
    实现营业收入 34.28 亿元，同比下降 4.61%。
    实现归属于上市公司股东的净利润 3.03 亿元，同比下降
32.04%。
    （二）财务基本情况
    截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 100.19 亿元，负债总
额 52.05 亿元，资产负债率 51.95%；归属于上市公司股东的所
有者权益 45.19 亿元。
    以截至 2018 年 12 月 31 日总股本 1,080,551,669 股为基数，
2018 年度公司每股收益 0.28 元，归属于上市公司股东的每股净
资产为 4.18 元。
    二、2018 年公司主要业务经营情况
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    基于全年来水情况、公司基础经营条件和经营结构现状，
2018 年，公司全力推进“开源节流”工作。“开源”方面，公司
强力推进已落实增量资产项目建设等工作，争取尽快发挥增量资
产效益，同时继续抓好增量项目的储备开发工作，增强发展后劲；
“节流”方面，公司制订了《提升经营业绩综合行动方案》（下
称《行动方案》），确立的指导思想和原则是：1、有效经营，效
率、效益优先，保障公司持续健康发展；2、创新挖潜、降本增
效，提升存量资产营运效率、效益；3、有效、高效解决经营中
的问题。
    近年来公司大力发展生物质能发电及生态植物纤维制品（含
本色消费类用纸）业务，以“降本、提质、增效”为原则，经统
筹规划，在建设生物质能发电项目的同时配套建设生态植物纤维
制品项目，通过充分发挥热电联产的产业协同效应，努力降低生
产成本，提高经济效益。
    （一）电力
    截至目前，公司电力总装机为 103.221 万千瓦，其中水电装
机 67.221 万千瓦、生物质能发电装机 12 万千瓦。地区分布上，
位于广东的装机 42.771 万千瓦，位于湖南的装机 60.45 万千瓦。
    1、水电
    2018 年，公司水电站所属地区出现干旱气象，来水情况不
理想，其中广东省韶关市地区全年降雨量同比减少 154.2mm，降
幅同比减少 10.14%，湖南省耒水、沅水等流域的全年降雨量分
别同比减少了 428.55mm、643.8mm，降幅同比分别减少了 29.93%、
35.64%。降雨量的减少及公司湖南片部分水电企业的电价下调，


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对公司 2018 年水电企业经营效益产生不利影响。
    针对来水情况，公司各水电企业积极落实《行动方案》，做
好生产的精细化管理工作，落实各项“提质、降本”措施；同时
加强与三防、水文、气象等单位的沟通，及时掌握气象水文情况，
做好水情科学调度工作，最大限度地提升水能利用率，以实现“增
效”目的。
    2018 年，公司水电企业实现售电收入 796,921,158.84 元，
利润总额 392,744,812.73 元，同比分别下降 24.96%、20.09%。
    2、生物质能发电
    目前公司从事生物质能发电业务的营运企业有两家，分别为
日昇生物质公司、旭能生物质公司。
    2018 年，日昇生物质公司推动了以下工作：一是加大生产、
经营管理过程中“跑、冒、滴、漏”的综合管理力度，提高综合
效益；二是为降低运行成本和确保燃料持续、稳定供应，完善燃
料管理模式创新工作；三是加强管理、优化运行方式，重点抓好
两台锅炉和机组等设备的检修工作；四是积极争取生产技术改造
项目政策奖补资金，增加效益。
    旭能生物质公司重点推动了以下工作：一是继续抓好建章立
制工作，促进电厂规范化发展；二是做好设备检修工作，不断摸
索锅炉熔敷改造，努力提高锅炉连续运行时间；三是抓好生产管
理全过程中“跑、冒、滴、漏”的综合治理工作，挖潜降耗。
    2018 年 ， 公 司 生 物 质 能 发 电 企 业 共 实 现 售 电 收 入
496,962,584.64 元,利润总额 68,643,879.35 元,同比售电收入
增长 5.91%、利润总额下降 35.60%。


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    （二）非电制造业
    1、生态植物纤维制品
    公司从事生态植物纤维制品业务的营运企业有两家，分别是
绿洲公司和华丽达公司。目前绿洲公司生产各种环保纸餐具和健
康环保本色消费类用纸等产品，华丽达公司生产健康环保本色消
费类用纸等产品。健康生态植物纤维纸餐具及本色消费类用纸均
属于环保产品，市场前景广阔、产品质量好。
    环保纸餐具方面：
    2018 年，受中美贸易摩擦、原材料价格持续上涨等因素影
响，外部经营环境严峻，绿洲公司面临着极大挑战。在这种情况
下，绿洲公司主动出击，积极推动以下工作：一是进一步优化客
户和产品结构，调升部分产品的销售价格。同时拓展新客户，增
加营业收入；二是与美元结算的客户达成汇率波动幅度调价机
制，避免汇率波动影响出口业务；三是大力推进车间的消缺工作，
尽力提升产能，降低生产成本，研究推进品质检验、包装、仓储
等环节的自动化工作，提高效率；四是成立国内贸易开发小组，
制定国内营销的产品定位、销售策略和运作等方案，为下一步拓
展国内市场奠定基础；五是积极争取各项政策扶持资金，促进企
业发展。
    本色消费类用纸方面：
    2018 年，绿洲公司旗下的韶能本色分公司通过认真做好以
下工作，使本色消费类用纸业务板块的经营趋势不断向好、经营
质量逐步改善：一是抓布局、调结构、促增量。优化调整产品结
构，结合市场适时降低浆板、牛皮纸生产比重、提高本色消费类


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用纸等的生产比重，同时继续做好客户维护及开发工作；二是大
力实施“降本增效”工作，取得一定成果：（1）制订并实施了三
个层面的内部管理工作改革创新行动方案，继续推进改革创新和
降本增效工作；（2）通过采取梳理整合资源、清理相关外包业务、
完善岗位职能等措施，降低成本，提高全员劳动生产率；（3）加
大库存产品的盘活力度及货款催收回笼力度，增加现金流，降低
资金使用成本；三是重点完成韶能本色汤阴、仁化本色消费类用
纸后加工基地建设工作，为拓展市场提供契机。
    华丽达公司重点推动以下工作：一是完成造纸机的升级改造
工作，提升产量，降低产品消耗及原材料浆板价格上涨带来的不
利影响；二是对 A3 造纸机的生产工艺进行完善，提升产品品质。
    2018 年，公司从事生态植物纤维制品业务的企业实现主营
业务收入 822,281,174.22 元、利润总额 11,518,644.41 元，同
比主营业务收入增长 56.36%、利润总额下降 64.64%。
    2、精密（智能）制造
    公司从事精密（智能）制造业务的企业为宏大公司。
    2018 年，受中美贸易摩擦等因素的影响，宏大公司的国外
市场销售业务面临一定挑战。针对这种情况，宏大公司积极应对
变化，克服种种困难，努力降低不利因素的影响。
    2018 年，宏大公司重点推动以下工作：一是继续走大配套
道路，注重为品牌好、市场前景广阔的客户提供配套业务，其中
2018 年获得广汽乘用车公司供应商的资格，拓展了广汽乘用车
配套供应业务；二是重点推动“提质、降本、增效”的各项工作，
取得一定效果：（1）降低库存产品，提高资金周转率；（2）加大


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力度催收货款回笼，加快资金周转，降低资金使用成本；（3）完
成重组株洲精锻有限公司的工作，拓展精锻业务，为今后降低钢
材消耗奠定基础；三是继续开发新产品及新客户，拓展市场；四
是继续狠抓在生产效率、质量管理、成本控制等环节的管理工作，
申报了 30 个年度 QC 课题，认真落实各项品质控制制度；五是成
立了项目组，加大新产品、新项目的开发力度。
    2018 年，宏大公司实现主营业务收入 415,039,423.90 元，
利润总额 32,840,164.56 元，同比主营业务收入增长 36.68%、
利润总额下降 2.68%。
    三、遇到的困难和对策
    （一）问题
    1、在目前经营结构下，水电业务的盈利情况，将对公司整
体经营情况产生较大影响。水力发电与自然气候密切相关，其正
常运转和发电量客观上受河流来水及降雨量的变化影响，来水偏
少会导致公司发电量减少，降雨过于集中会导致水能利用率下
降。水情的不确定性，将对公司电力企业经营业绩带来不确定性。
    2、随着电力市场的进一步开放，售电市场竞争将更加激烈。
    （二）对策
    总体原则：调整销售收入结构，减少对“水电”经营的过度
依赖。
    1、生物质能作为清洁能源，以农林剩余物等为燃料。传统
的农林剩余物分散在地头、林中，户外露天储存，长期闲置不用
或管理不善会腐烂，而采取焚烧方式，不但影响大气质量，也浪
费了生物质能资源。


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    2018 年 7 月国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，
严防因农林剩余物露天焚烧造成区域性重污染天气。目前广东省
正严格落实该行动计划，对农林剩余物集中收集及清洁利用制订
了相应的补贴政策。公司拟抓住机遇，加大对生物质能发电等能
源项目的开发力度，努力扩大增量。
    2、大力推广健康环保生态植物纤维制品，做好内涵扩大再
生产项目和新建项目的建设、生产经营工作；努力拓展精密（智
能）制造等高端装备制造业务；抓好市场营销、新产品开发、产
品质量等相关工作。
    3、公司将通过加强内部管理，做好水情调度、设备维护等
工作，做好存量资产的经营管理工作。
    四、董事会运作情况
    一年来公司董事会组织召开了董事会会议 14 次，召集并组
织召开了 4 次股东大会。
    （一）做好决策的相关工作，确保公司稳定健康发展
    董事会是公司法人治理结构的灵魂和核心，肩负着公司重
大经营决策和发展重任。一年来，公司董事会全体成员依照相关
法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，按照稳健的原则，
做好了投资决策的相关工作，维护了广大股东的权益。
    （二）执行股东大会决议，在规定时间内完成了 2017 年利
润分配
    2017 年度股东大会审议通过了公司 2017 年度利润分配方
案。公司董事会依照相关规定于 2018 年 10 月完成了利润分配的
相关工作。


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    （三）严格履行信息披露职责,做好信息披露工作
    经过不断完善，目前公司已建立了较为完善的信息披露管理
制度。2018 年公司规范运作，自觉、及时履行信息披露义务，
未发生重大差错、遗漏的内容。
    今后公司将继续严格履行信息披露职责，确保真实、准确、
完整、及时地披露信息，杜绝重大差错的发生。
    （四）不断健全规章制度，提升公司治理水平
    2018 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公
司治理准则》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，修订
了《对外担保制度》、《关联交易管理制度》、《投资管理制度》、
《财务管理制度》、《会计核算管理制度》等规章制度，确保公司
治理规范。目前，公司各项治理制度基本健全、经营运作规范。
    （五）严格执行内幕信息管理制度，未发生内幕交易
    公司严格控制内幕信息知情人范围，及时登记和报备知悉内
幕信息的人员名单和个人信息。2018 年公司未发生内幕交易，
维护了广大投资者特别是中小投资者的合法权益。


              第二部分   2019 年公司工作安排


    一、对公司未来发展的展望
    （一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
    1、能源
    公司主业为能源的投资、开发与经营。企业分布在广东省韶
关市、广州市和湖南省的郴州、耒阳、张家界、永州和怀化地区，


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以及江西省上饶地区。
    能源是属于国民经济和社会发展的重要基础产业，关系着国
民经济命脉和国计民生。根据《国民经济和社会发展第十三个五
年规划纲要》，“十三五”期间，我国将推动能源结构优化升级。
加快发展生物质能、地热能，积极开发沿海潮汐能资源。完善风
能、太阳能、生物质能发电扶持政策；同时积极构建智慧能源系
统。优化电力需求侧管理，提高电网与发电侧、需求侧交互响应
能力；推进价格形成机制改革，减少政府对价格形成的干预，放
开电力、石油、天然气、交通运输、电信等领域竞争性环节价格。
国家对清洁可再生能源产业是支持鼓励的，清洁可再生能源行业
具有广阔的市场前景。
    2019 年，公司面临的机遇大于挑战：一是作为国家大力支
持发展的清洁可再生能源，水电和生物质能发电企业将继续享有
优先上网的政策支持，公司投资建设的水电、生物质能发电产业
符合国家产业政策；二是公司将抓住电力体制改革的机遇，积极
主动地拓展售电业务；三是持续推进改革创新、降本增效行动，
充分激发活力，挖掘存量资产效益。
    2、精密（智能）制造业
    汽车产业作为国民经济的支柱产业，创新性强、科技含量高、
产业链长、就业面广，消费拉动大。国务院在《中国制造 2025》
指出，继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、
信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃
机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和
产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体


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系。由此可见，我国汽车将不断提高自主创新能力和技术水平，
随着汽车产业的发展，汽车零配件（精密制造）生产商有着广阔
的市场空间。
    3、生态植物纤维制品业
    生态植物纤维纸餐具及本色生活用纸均采用新型生物制浆
技术，通过提取甘蔗渣、竹子等天然植物纤维，保持植物纤维
100%的天然本色，是新一代对环境无污染，对人体无危害，原浆、
原色的健康环保产品，具有天然生态、易回收、可降解和可再生
利用等优点。
    生态植物纤维制品业属于低碳、环保、健康的行业。随着《造
纸产业发展政策》、《造纸工业发展“十二五”规划》等法律法规
及政策的出台，我国政府加大了对制浆、抄纸行业的监督管理执
法力度，淘汰了大量落后产能，释放部分市场份额。随着环保理
念的深入人心以及环保产品的广泛推广，加上人们对饮食健康重
视程度的不断提高，健康生态的环保纸餐具及本色消费类用纸将
具有广阔的市场空间。在未来的行业发展中，从事生态植物纤维
制品的国内企业在国际市场中的竞争力将稳步提升。
    （二）2019 年经营形势
    1、能源
    2019 年，公司将加快推进新丰旭能生物质能发电扩建一期
项目（2×3 万千瓦）建设工作，争取早日投产发电，为公司增
加新的利润增长点。
    2019 年，公司将加快推进生物质能发电项目的建设工作：
一是推进翁源生物质能发电一期及二期项目（2×3 万千瓦）的


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建设工作；二是推进翁源生物质能发电三期及四期项目（2×3
万千瓦）的筹建工作，争取早日动工建设；三是推进新丰生物质
能扩建三期、四期项目（2×3 万千瓦）的筹建工作。根据外部
环境投资情况，明确后续生物质能发电项目的重点顺序和目标开
工时间，努力为公司提供新的利润增长点。
    2、生态植物纤维制品业务
    2019 年，公司从事生态植物纤维制品业务的非电企业将做
好内涵扩大再生产项目与新建项目的建设和运营管理等工作，努
力为公司增加新的利润增长点。
    环保纸餐具方面：一是推进绿洲（新丰）公司年产 6.8 万吨
新丰生态植物纤维餐具一期项目的建设工作，争取一期项目 1#
车间在 2019 年下半年投入试生产；二是推进环保纸餐具扩产三
期、四期项目的产能提升和降低能耗工作，降低生产成本；三是
继续抓好“降本增效”工作，提高生产经营效益；四是重点开发
国内市场及非美国地区市场，降低中美贸易摩擦风险，扩大国内
市场份额；五是进一步优化产品及客户结构，扩大机器人的应用
范围，不断提高经营质量与全员劳动生产率，进一步提升产能利
用率。
    本色生活用纸方面：一是推进韶能本色分公司碱回收环保节
能升级技改项目的改造工作；二是推进韶能本色汤阴和仁化本色
消费类用纸基地生产项目的扩建工作；三是继续改革创新、降本
增效，调整产品结构，大力拓展成品纸的销售渠道，提高成品纸
销售比例；四是积极推进纸机和后加工车间的规范化管理工作，
提升经营效益；五是继续抓好产品质量、设备技改、人力资源等


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各项生产管理工作，确保经营目标的有效完成。
    3、精密（智能）制造业务
    2019 年，宏大公司将重点抓好以下工作：一是大力推进精
密（智能）制造华南精密锻造中心项目的前期工作，争取尽快开
工建设；二是推进株洲精锻、精锻科技、广汽等新项目的落地，
拓展增量业务；三是以广汽项目为契机，推进比亚迪、吉利等乘
用车零部件的开发，重点关注新能源汽车零部件的开发工作；四
是认真抓好技术创新和管理创新、市场拓展和销售、物资采购、
综合管理、质量成本等方面的工作，努力提升经营业绩。
    4、并购投资业务
    实施并购重组是公司实现快速发展的高效路径。2019 年，
在经营好存量资产的同时，公司将在扎实调研论证的基础上，坚
持有效发展原则，按照新建和兼并重组“双轮”驱动方式有效拓
展增量资产。为此，公司将严格风险管控，积极稳妥推动并购重
组项目的有效落地，实现年度预期的增量目标。
    二、公司 2019 年经营计划
    降本、提质、增效，减少“跑、冒、滴、漏”，提升存量资
产经营效率效益；坚持新建和购并重组“双轮”驱动有效拓展增
量资产，培育新的有效经营增长点；进一步完善薪酬激励体系，
培养一批懂政策能力强、业务水平高、集团意识强、有良好职业
道德的财务总监；培养一批综合素质高、懂经营、善管理、有良
好职业道德的复合型经营管理人才；培养一批能吃苦耐劳、有市
场开拓能力、懂法律、懂财务、有良好的职业操守的营销总监和
市场营销人才；培养一支知识、技能水平相对较高，能胜任本职


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岗位、有责任心、事业心的职业化实操型队伍，使公司的管理型
人才和技能型人才能满足生产经营管理需要的“四个一”人才工
程规划目标；进一步推动企业文化建设，培育企业核心价值观。
    三、2019 年重点工作安排
    为全面完成年度各项工作任务，顺利实现年度经营目标，必
须做好以下方面工作：
    （一）安全、优质、高效地做好新项目建设工作
    2019 年，公司将按照工作计划，做好翁源致能生物质能发
电一、二期，新丰旭能生物质能发电扩建三、四期以及宏大公司
华南特钢园精锻等项目的建设工作。为此，分工负责项目建设的
领导和部门要善于总结经验，不断优化和完善设计方案，有效控
制工程造价目标。不断创新工作方法，安全、优质、高效地推进
项目建设工作，确保开工后快速步入建设的快车道，按期完成建
设目标任务。
    （二）全面扎实做好投资发展项目的调研论证工作
    2019 年，对照公司“十三五”规划（中期修编）目标和调
整优化后发展战略，公司将重点做好新建和购并重组项目的调研
论证工作，对条件成熟的适时开展项目前期工作，为投资决策提
供准确、详实的依据，储备一批优良的发展项目。
    （三）积极稳妥推动并购重组项目的落地工作
    2019 年，公司将在扎实调研论证的基础上，坚持有效发展，
有效并购的原则，严格风险管控，积极稳妥推动并购重组项目的
有效落地。
    （四）做好新投产项目的达产达标工作，实现预期经营效益

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     2019 年，公司将做好韶能本色河南汤阴和仁化后加工、绿
洲生态（新丰）植物纤维餐具项目一期工程，以及绿洲生态扩产
三期、四期等项目的达产达标工作，同时加快自动化、智能化建
设，提升产能的稳定性和可靠性，实现达产达标和预期经营效益。
    （五）强化企业综合管理水平，实现稳产增效
    2019 年，公司将继续做好生物质发电企业强化设备的维护
管理工作，解决好维保力量薄弱的短板问题，提高设备完好率和
运转率，确保产能的有效发挥。同时，公司非电制造企业将通过
技术创新和管理创新，挖潜、降本、增效，进一步提升产品质量，
扩大市场占有率，实现技术进步升级和管理创新出效益目标。公
司从事贸易业务的企业将调整优化业务结构，提高规范经营和风
险防控意识，推动经营效益上新台阶。
    （六）做好发展所需资金的平衡筹措工作
    从 2019 年起未来几年，公司将进入投资高峰期，对资金的
需求量非常大。为此，要在控制好资产负债率的基础上，前瞻性、
多渠道做好资金的平衡和筹措工作，满足发展的资金需求，确保
资金链的牢固和畅顺。
    四、保障措施
    实现年度经营管理目标，完成年度重点工作，需强有力的保
证措施。
    （一）统一思想和认识，创造性推进各项工作
    公司各级人员必须统一思想和认识，形成合力，创新和改善
工作方法，创造性地开展和推进各项工作，确保目标的达成。要
确保信息畅通、执行力强，解决选择性执行公司决策部署的问题。

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要深化干部选拔任用制度的改革，建立健全人岗相适的干部选拔
任用机制。要建立“容错”机制，鼓励大胆试、大胆闯、大胆干，
形成干事创业的氛围。要鼓励一线员工创新工艺技术、改进和优
化流程，调动和提高一线员工的积极性。
     （二）持续强力高效推进《提升经营业绩综合行动方案》实
施
     《提升经营业绩综合行动方案》是公司今后生产经营管理工
作的指导思想、行动纲领和奋斗目标，是经营过程中一项长期持
续的工作，贯彻落实不是一朝一夕的事情。公司各基层企业要在
已有工作和成效的基础上，进一步深化行动方案，通过持之以恒
的抓落实，有效解决“跑、冒、滴、漏”问题,实现提质降本增
效和综合管理水平质的飞跃目标。
     （三）创新管理机制，确保有效经营和有效发展理念落到实
处
     公司要贯彻落实好生物质能发电企业和非电制造企业月度
营运分析会议制度，不断完善大宗物资集中采购制度，不断扩大
集中采购的种类。做好维保团队的组建和技术专工的培养，减少
对外部力量的依赖。做好薪酬改革工作，促使企业管理层紧紧围
绕“有效”下功夫，不做或少做“无用功”，确保“有效经营、
有效发展”理念落到实处。
     （四）突出抓好年度内的重点和难点工作
     公司要有效推进年度重点、难点工作的落实，强化和压实各
级责任，做到抓大放小和守土有责。要形成机制，有效监督年度
重点难点工作的推进情况，加大问责力度。要用好专项激励考核


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机制，让考核机制成为努力工作的动力，解决“干与不干、干多
干少、干好干坏”一个样的问题。
    （五）进一步强化资金监管，有效降低融资成本，实现公司
的可持续、稳定、健康发展
    公司要保持与金融机构融洽合作的关系，争取更多更优惠的
融资政策，有效降低融资成本。强化对资金使用的监管，优化资
金使用方案，提高资金使用效率，确保公司资金链稳固和畅顺。
进一步优化债务结构，降低资产负债率，提升融资空间和能力，
实现公司可持续、稳定、健康发展。
    （六）改进工作作风，强化责任担当
    公司各级管理人员要着力改进工作作风，切实增强“等不起”
的危机感、“慢不得”的紧迫感、“坐不住”的责任感。要敢于正
视困难、矛盾和问题，对生产经营和业务发展过程中遇到的困难、
矛盾和问题，要做到不回避、不退缩、不绕道，迎难而上，克难
求进。以只争朝夕的精神干事创业，以锲而不舍的韧劲破解经营
和发展中的难题。各级管理人员，尤其是主要管理人员，要发挥
表率作用，坚持干字当头，什么业务困难、什么任务艰巨，就要
亲力亲为去抓，尽职尽责地抓，不抓出成效、不达到目标决不收
兵。
    2019 年，是公司爬坡过坎，实现经营业绩上新台阶的关键
一年。虽然可能面临更大的困难与挑战，但公司坚信：在股东的
大力支持下，在社会各界的关心支持下，通过公司全体员工的共
同努力，2019 年经营目标任务一定能够完成，各项工作一定会
更上新台阶。


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广东韶能集团股份有限公司董事会
       2019 年 4 月 25 日




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