股票简称：韶能股份   股票代码：000601      编号：2019-025



                 广东韶能集团股份有限公司

           第九届董事会第十三次临时会议决议公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任



    一、董事会会议召开情况

    （一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于

2019年4月28日发出了关于召开第九届董事会第十三次临时会议

的通知。

    （二）公司第九届董事会第十三次临时会议于2019年5月6

日上午11:00以通讯方式召开。

    （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为陈来

泉、陈琳、肖南贵、陈东佳、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、

张立彦、陈燕。

    （四）会议由董事长陈来泉主持。

    （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符

合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经审议，全体董事以通讯表决方式通过了以下议案：

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    （一）关于向中国银行股份有限公司韶关分行申请授信额度
的议案
    2012 年 3 月 2 日公司召开董事会会议，审议通过了《关于

向银行申请借款额度的议案》，公司向中国银行申请授信额度 8

亿元人民币。目前该授信期限已届满，公司拟继续申请授信，授

信额度为 6.3 亿元。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    （二）关于聘任证券事务代表的议案
    具体内容详见公司于 2019 年 5 月 7 日在巨潮资讯网及《证

券时报》披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    特此公告。




                          广东韶能集团股份有限公司董事会

                                   2019 年 5 月 6 日




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