股票简称：韶能股份   股票代码：000601   编号：2021-029



      关于独立董事辞职暨补选独立董事候选人的公告



  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）董事会收到公
司独立董事张立彦女士的书面辞职信。由于个人原因，张立彦女
士辞去公司独立董事职务及提名委员会、审计委员会及薪酬与考
核委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。截至本
公告披露日，张立彦女士未持有公司股份。
    鉴于张立彦女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事
会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和
《公司章程》等有关规定，张立彦女士的辞职将在公司股东大会
选举产生新任独立董事之日起生效，在此期间其将继续依法履行
独立董事及其在公司董事会专门委员会的职责。公司将按照相关
规定尽快完成新任独立董事的选举工作
    张立彦女士在担任公司独立董事期间认真履行独立董事职
责，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对张立彦女士在任职期间
为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
    为完善公司治理机制，根据《公司章程》的规定，公司于
2021 年 6 月 9 日召开第十届董事会第四次临时会议，审议通过

                            1
了《关于增补独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审核，
公司董事会提名周楷唐先生为公司第十届董事会独立董事候选
人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之
日止。独立董事候选人简历详见附件。
    周楷唐先生已依法取得独立董事资格证书，选举独立董事议
案需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
    特此公告。




                         广东韶能集团股份有限公司董事会

                                  2021 年 6 月 9 日




                            2
附：独立董事候选人简历


    周楷唐：男，1990 年 4 月生，中国国籍，博士研究生学历。
2011 年、2013 年毕业于武汉大学，分别获得管理学学士、硕士
学位。2017 年毕业于北京大学光华管理学院，获得会计学博士
学位。现任武汉大学经济与管理学院会计系副教授、博士生导
师，从事科研与教学工作。
    经核查，截至本公告披露日，周楷唐未持有公司股份；与
持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，符合《公
司法》等相关法律、法规的规定担任公司董事的任职条件。周
楷唐已取得深交所认可的独立董事资格证书。




                            3