股票简称：韶能股份    股票代码：000601    编号：2021-032


           广东韶能集团股份有限公司关于召开
                2020 年度股东大会的通知


 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2020 年度股东大会。
    （二）召集人：公司第十届董事会。
    公司第十届董事会第二次会议、第四次临时会议及第十届监
事会第二次会议通过了提请 2020 年度股东大会审议的相关议
案。
    （三）会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。
    （四）会议召开的日期和时间：
    1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 30 日下午 14:50
    2、网络投票日期、时间：2021 年 6 月 30 日
    通过深圳证券交易所（下称“深交所”）互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 30 日上午 9:15 至 2021
年 6 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。
    通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6


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月 30 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
   （五）会议的召开方式：
   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
   公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结
果为准。
   （六）股权登记日:2021 年 6 月 24 日（星期四）
   （七）出席对象：
   1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
   2、公司董事、监事和高级管理人员。
   3、公司聘请的见证律师等相关人员。
    （八）提示公告：公司将于 2021 年 6 月 25 日就本次股东大
会发布提示公告。
   （九）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中
16 号公司 25 楼会议室。
   二、会议审议事项
    （一）本次会议议案均为非累积投票议案
    1、2020 年度报告及摘要；


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    2、2020 年度董事会工作报告；
    3、2020 年度监事会工作报告；
    4、2020 年度财务决算报告；
    5、2020 年度利润分配预案；
    6、关于续聘会计师事务所的议案；
    7、关于住所地名称变更暨修订公司章程的议案；
    8、关于增补独立董事的议案。
    上述议案的具体内容均刊登于巨潮资讯网和《证券时报》，
其中第 1 至 2、4 至 7 项议案的具体内容详见公司于 2021 年 4 月
29 日披露的第十届董事会第二次会议决议等公告；第 1、3 至 6
项议案的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日披露的第十届监
事会第二次会议公告；第 8 项议案的具体内容详见公司于 2021
年 6 月 10 日披露的第十届董事会第四次临时会议决议公告。
    公司独立董事将就 2020 年度工作情况在本次股东大会上做
述职报告。
    （二）本议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深交所备案审核无异议，本次股东大会方可进行表决。
    （三）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述第 1
至 6、8 项议案须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 1/2 以上投票赞成才能通过，第 7 项
议案需经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。
    （四）上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计
票结果单独披露。


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   注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公
司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东。
   以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
   三、议案编码
                                                          备注
 议案编码                    议案名称                该列打勾的栏目
                                                         可以投票

   100                        总议案                       √

                           非累积投票议案

   1.00     2020 年度报告及摘要                            √

   2.00     2020 年度董事会工作报告                        √

   3.00     2020 年度监事会工作报告                        √

   4.00     2020 年度财务决算报告                          √

   5.00     2020 年度利润分配预案                          √

   6.00     关于续聘会计师事务所的议案                     √

   7.00     关于住所地名称变更暨修订公司章程的议案         √

   8.00     关于增补独立董事的议案                         √

    四、会议登记等事项
   （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
   （二）登记时间：2021 年 6 月 29 日上午 8:00-12:00，下午
14:30-17:30。
   （三）登记地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号 13
楼公司董事会秘书办公室。
   （四）登记手续：
   法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持

                                  4
股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东
可以用信函或传真登记。
    个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；
委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托
人持股证明及账户卡办理登记手续。
    （五）联系方式：
    1、会议联系方式
    联系人：沈玉村
    联系电话：0751-8153150
    传 真：0751-8535226
    地 址：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号
    邮 编：512026
    2、参加现场会议的股东费用自理。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码：“360601”；投票简称：
“韶能投票”。
    2、填报表决意见。
    本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其
他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以


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已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1 、 投 票 时 间 ： 2021 年 6 月 30 日 的 交 易 时 间 ， 即
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021 年 6 月 30 日
上午 9:15，结束时间为 2021 年 6 月 30 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
    六、备查文件
    （一）公司第十届董事会第二次会议决议；
    （二）公司第十届董事会第四次临时会议决议；
    （三）公司第十届监事会第二次会议决议。
    特此通知。




                              6
广东韶能集团股份有限公司董事会
        2021 年 6 月 9 日




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                                 授权委托书


         兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席广东
  韶能集团股份有限公司 2020 年度股东大会，并代为行使表决权。
         本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受
  托人有权按照自己的意思表决。
         本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：
                                                          备注              表决意见
议案编码                 议案名称                     该列打勾的栏
                                                                     同意    反对      弃权
                                                        目可以投票
  100                     总议案                           √

                                     非累积投票议案

  1.00     2020 年度报告及摘要                             √
  2.00     2020 年度董事会工作报告                         √
  3.00     2020 年度监事会工作报告                         √
  4.00     2020 年度财务决算报告                           √
  5.00     2020 年度利润分配预案                           √
  6.00     关于续聘会计师事务所的议案                      √
           关于住所地名称变更暨修订公司章程的议
  7.00                                                     √
           案
  8.00     关于增补独立董事的议案                          √

  委托人（签字或盖章）：                       受托人姓名（签字或盖章）：


  委托人营业执照号码或身份证号码：              受托人身份证号码：


  委托人股东账号：                              委托日期：




                                         8
委托人持有股数：       委托期限：




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