股票简称：韶能股份    股票代码：000601   编号：2021—041


  关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司投资建设
    伊顿康明斯重卡变速箱零件制造项目的对外投资公告


 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    一、对外投资概述
    （一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）控股子
公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司（下称“宏大公司”）主营
精密（智能）制造业务。为优化产品结构，推动高质量发展，宏
大公司与长期合作伙伴客户伊顿达成共识，拟投资建设伊顿康明
斯重卡变速箱零件制造项目（下称“本项目”）。本项目总投资概
算 6,753 万元。
    （二）本次对外投资已经公司第十届董事会第五次临时会议
审议通过，无需提交股东大会审议。
    （三）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
    二、企业概况
    （一）企业基本信息
    1、公司名称：韶能集团韶关宏大齿轮有限公司
    2、成立日期：1998 年 8 月 14 日
    3、注册地点：韶关市武江区沐溪三路 1 号
    4、法定代表人：陈昌镇

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    5、注册资本：人民币 13,623.2332 万元
    6、经营范围：制造、销售：汽车齿轮、汽车传动件、机械
零件、机床、模具、刀具等。
    7、股权结构：目前公司持有宏大公司的股权比例为 66.96%。
    8、与公司关系：为公司控股子公司。
    （二）基本财务信息
                                                            单位：元
     财务指标        2020 年 12 月 31 日     2021 年 3 月 31 日
     资产总额             733,833,944.65             749,372,935.81
     负债总额             461,363,797.31             473,105,551.52
      净资产              272,470,147.34             276,267,384.29
                          2020 年              2021 年 1-3 月
     营业收入             308,367,368.65             100,347,016.08
     利润总额               5,758,394.18               3,796,988.30

    注：宏大公司 2021 年第一季度财务数据未经审计。

    三、项目概况
    （一）合作背景
    宏大公司与伊顿公司是历时至今 19 年的合作伙伴。2017 年，
包括宏大公司在内的多家中国供应商受邀参与了伊顿康明斯重
卡变速箱项目开发。2020 年 8 月，伊顿康明斯公司在无锡建厂
并实现了赢动变速箱产品的本地化生产。为拓展精密（智能）制
造业务，配套赢动 AMT 重卡，宏大公司拟投资建设本项目。
    （二）建设内容及进度
    1、利用现有设备，在 2021 年 9 月底完成全部 4 种零件的
PPAP 试制送样工作。
    2、2021 年 7 月开始订购本项目设备，2022 年 3 月份陆续完
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成 27 台设备安装调试，形成产能。
    （三）投资概算、资金来源及盈利预测
    1、本项目投资概算 6,753 万元，其中设备投资 4,833 万元、
流动资金 1,920 万元。
    2、项目资金来源
    宏大公司及公司自筹。
    3、本项目投产后，预计新增年不含税销售收入 4,947.37 万
元，净利润 581.82 万元。
    （四）投资的必要性与可行性
    1、必要性
    （1）宏大公司投资建设本项目符合自身业务发展需要
    精密（智能）制造业务是公司的三大战略业务板块之一。
    宏大公司目前生产变速箱等产品，且正与相关方共同研发、
生产新能源汽车重卡变速箱。为抓住机遇切入高速发展的 AMT 重
卡变速箱市场，且在已有的新能源汽车重卡变速箱业务基础上夯
实基础，进一步拓展新能源汽车重卡变速箱业务，同时加强与大
型优质客户的业务合作，优化产品结构，宏大公司投资本项目具
有必要性。
    （2）目前能源业务中的水电业务仍是公司利润的主要来源，
宏大公司投资建设本项目，有利于优化产品结构、提升制造业务
的盈利能力，逐步减少公司经营业绩对水电业务的依赖，因此宏
大公司投资本项目具有必要性。
    2、可行性
    （1）新能源重卡及 AMT 重卡变速箱市场前景广阔


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    新能源汽车是汽车产业的未来发展方向，市场前景广阔。作
为变速箱的细分市场之一及新能源汽车产业链的一环，新能源重
卡变速箱及自动变速箱是重卡变速箱产业的未来发展方向，市场
前景广阔。
    根据中国卡车网等报告，2019 年是中国 AMT 重卡导入期，
全年 AMT 重卡销售量约 8,000 台，2020 年，中国 AMT 重卡需求
爆发式增长，全年销量达到 4.8 万辆，同比增长 562%。中国齿
轮专业协会副秘书长、中国汽车 AMT 变速箱创新联盟副秘书长徐
向阳博士判断，未来十年，AMT 重卡市场将进入爆发性增长期。
到 2030 年，特高等级智能网联汽车将在高速公路上广泛应用，
在部分城市道路规模化应用，这将带来 AMT 重卡快速增长。
    近年来新能源重卡及 AMT 重卡市场的迅速发展，有利于带动
重卡变速箱市场的发展，市场空间广阔。
    （2）宏大公司具有一定的运营管理比较优势
    ① 装备优势
    宏大公司现拥有一批国际先进的高端齿轮制造、机加工、锻
造、热处理及检测等先进设备，共 1,300 多台套，装备优势突出。
    ② 机加工优势，并因此形成了一定的客户黏性
    宏大公司服务的客户资源优质，包括美国伊顿、比亚迪、东
风汽车、中国中车、广汽、卡特彼勒、三一重工、意大利康迈尔
等。研发、生产的机加工产品获得上述行业客户的高度认可，在
汽车零部件的加工、锻造等方面形成了较强的自主开发和制造优
势。
    ③ 经过多年的发展，宏大公司在零部件的加工、锻造、变


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速器等方面形成了较强的自主开发和制造优势，积累了丰富的生
产管理经验，培养和储备了一批专业人才。
    （3）宏大公司与伊顿等大型企业建立了紧密的合作关系，
并配套提供零部件产品。丰富的客户资源为本项目达产后产能的
消化、市场的推广提供了有利保障。
    （4）本项目产品经济效益良好。
    综上，宏大公司投资建设本项目，有利于发挥各自优势，拓
展精密（智能）制造业务。
       四、本次对外投资目的、风险及对公司的影响
    （一）目的
    宏大公司投资建设本项目的目的是为了顺应时代发展趋势，
抓住机遇切入高速发展的 AMT 重卡变速箱市场，并在已有的新能
源汽车重卡变速箱业务基础上夯实基础，进一步拓展新能源汽车
重卡变速箱业务，同时加强与大型优质客户的业务合作，优化产
品结构，促进企业的可持续健康发展。
    （二）风险
    技术风险：
    随着技术的发展，新项目、新产品对宏大公司技术水平、研
发能力的要求越来越高，现有技术及研发人员可能难以满足要
求。
    对策：
    加大研发投入，持续推动技术创新和进步，提高新产品的试
制能力。
    （三）影响


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   宏大公司投资建设本项目，有利于加强与大型汽车厂商
的合作，延伸拓展精密（智能）制造业务，提升经营业绩。
    五、备查文件目录
   公司第十届董事会第五次临时会议决议。
   特此公告。




                         广东韶能集团股份有限公司董事会
                                 2021 年 7 月 22 日




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