股票简称：韶能股份    股票代码：000601   编号：2021—049


  关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司

                 新增授信提供担保的公告


 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    为补充流动资金，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）
全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司（下称“新丰
旭能”）拟向银行申请新增授信 15,000 万元人民币，公司拟以信
用保证方式为新丰旭能本次申请授信提供担保，具体情况如下：
    （二）董事会审议情况
    2021年9月17日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议
通过了《关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公
司新增授信提供担保的议案》。会议表决结果：9票同意、0票反
对、0票弃权。
   按照相关法律法规和《公司章程》规定，公司为新丰旭能提
供担保的议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
   上述担保不构成关联交易。
    二、被担保人基本情况
    （一）新丰旭能概况
    1、公司名称：韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司

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    2、成立日期：2015 年 9 月 16 日
    3、住所：新丰县马头镇马头工业园鑫马大道 1 号
    4、法定代表人：张保华
    5、注册资本：人民币 30,000 万元
    6、经营范围：生物质能源开发（不含危化品）；生物质能发
电、供电；供应、销售：蒸汽、热力；销售：炉灰及炉渣（不含
危化品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
    7、与公司关系：新丰旭能为公司全资子公司。
    8、新丰旭能非失信被执行人。
    （二）基本财务信息
                                                   单位：万元
                    2020 年 12 月 31 日     2021 年 6 月 30 日
      总资产                 182,007.82            186,914.20
   所有者权益                36,279.11              37,766.34
       负债                  145,728.71            149,147.86
                          2020 年           2021 年 1 至 6 月
    营业收入                 57,048.09              33,582.25
    利润总额                     6,760.83            2,190.11
    注：2021 年上半年数据未经审计。
    三、担保协议的主要内容
    （一）担保方式：连带责任保证。
    （二）拟担保金额：15,000 万元人民币
    本次申请授信尚未确定具体银行，担保事项尚未签订担保协


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议，具体担保内容以担保协议等文件为准。
    四、董事会意见
    （一）为补充流动资金，新丰旭能拟向银行申请新增授信
15,000 万元人民币，公司董事会同意公司为新丰旭能本次申请
新增授信提供信用担保。
    （二）新丰旭能为公司全资子公司，公司对其日常经营拥有
控制权，本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风
险可控。
    （三）新丰旭能本次申请授信的规模仅为最大数，具体申请
时机、规模等情况，将根据资金实际状况确定。
    五、独立董事意见
    公司独立董事认为本次担保事项符合相关法律法规和《公司
章程》的规定,风险可控，同意提供担保。
    六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司对外担保总额为 284,151.07 万元
（不含上述拟提供的担保），占 2020 年 12 月 31 日归属母公司净
资产的 60.47%；包含上述全部担保后，公司对外担保总额累计
为人民币 299,151.07 万元，占 2020 年 12 月 31 日归属母公司净
资产的 63.66%。
    公司的上述担保全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司
的担保，以及子公司（含孙公司）之间相互提供的担保，不存在
违规担保的情况。
    七、备查文件
    （一）公司第十届董事会第五次会议决议；
    （二）广东韶能集团股份有限公司独立董事关于第十届董事
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会第五次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。




                         广东韶能集团股份有限公司董事会
                                   2021 年 9 月 17 日




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