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公司公告

韶能股份:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知2021-09-18  

                         股票简称:韶能股份    股票代码:000601     编号:2021-053


           广东韶能集团股份有限公司关于召开
            2021 年第四次临时股东大会的通知


 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    一、召开会议基本情况
    (一)股东大会届次:广东韶能集团股份有限公司(下称“公
司”)2021 年第四次临时股东大会。
    (二)召集人:公司第十届董事会。
    公司第十届董事会第五次会议审议通过了提请召开本次临
时股东大会的议案。
    (三)会议召开的合法、合规性:
    本次临时股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。
    (四)会议召开的日期和时间:
    1、现场会议召开时间:2021 年 10 月 11 日下午 14:50
    2、网络投票日期、时间:2021 年 10 月 11 日
    通过深圳证券交易所(下称“深交所”)互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为:2021 年 10 月 11 日上午 9:15 至 2021
年 10 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。
    通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年


                             1
10 月 11 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    (五)会议的召开方式:
    本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结
果为准。
    (六)股权登记日:2021 年 9 月 27 日(星期一)
    (七)出席对象:
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司
股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师等相关人员。
    (八)提示公告:公司将于 2021 年 9 月 28 日就本次股东大
会发布提示公告。
    (九)现场会议召开地点:广东省韶关市武江区武江大道中
16 号公司 25 楼会议室。
   二、会议审议事项
    (一)议案名称
    1、关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公


                             2
司新增授信提供担保的议案
    2、关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公
司申请银行授信提供担保的议案
    (二)上述两个议案已经公司第十届董事会第五次会议审议
通过,具体内容详见公司于 2021 年 9 月 18 日刊登在巨潮资讯网
和《证券时报》的第十届董事会第五次会议决议公告(公告编号:
2021-048)。
    (三)本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案。
    (四)根据相关法律法规及《公司章程》的规定,上述议案
需经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所
持表决权的 1/2 以上投票赞成才能通过。
    (五)上述议案需要对中小投资者的表决单独计票,并对计
票结果单独披露。
    注:中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公
司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东。
    以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
   三、议案编码
                                                              备注
  议案编码                     议案名称                   该列打勾的栏目
                                                            可以投票
    100                         总议案                         √

                            非累积投票议案
               关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发
    1.00                                                       √
               电有限公司新增授信提供担保的议案
               关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质发
    2.00                                                       √
               电有限公司申请银行授信提供担保的议案


                                 3
    四、会议登记等事项
    (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
    (二)登记时间:2021 年 10 月 9 日上午 8:00-12:00,下午
14:30-17:30。
    (三)登记地点:广东省韶关市武江区武江大道中 16 号 13
楼公司董事会秘书办公室。
    (四)登记手续:
    法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持
股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东
可以用信函或传真登记。
    个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续;
委托他人出席会议的,受托人凭本人身份证、授权委托书、委托
人持股证明及账户卡办理登记手续。
    (五)联系方式:
    1、会议联系方式
    联系人:沈玉村
    联系电话:0751-8153150
    传 真:0751-8535226
    地 址:广东省韶关市武江区武江大道中 16 号
    邮 编:512026
    2、参加现场会议的股东费用自理。
   五、参与网络投票的具体操作流程
   (一)网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称:投票代码:360601;投票简称:


                             4
“韶能投票”。
    2、填报表决意见。
    本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同
意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其
他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以
已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投
票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (二)通过深交所交易系统投票的程序
    1 、 投 票 时 间 : 2021 年 10 月 11 日 的 交 易 时 间 , 即
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为:2021 年 10 月 11 日
上午 9:15,结束时间为 2021 年 10 月 11 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修
订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆


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http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
   六、备查文件
   《公司第十届董事会第五次会议决议》
   特此通知。




                         广东韶能集团股份有限公司董事会
                                  2021 年 9 月 17 日




                           6
                           授权委托书


    兹委托         先生(女士)代表本单位(或本人)出席广东
韶能集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会,并代为行
使表决权。
    本单位(本人)对本次会议审议事项中未作具体指示的,受
托人有权按照自己的意思表决。
    本单位(本人)对本次会议议案的投票意见:
                                                备注              表决意见
议案编码              议案名称              该列打勾的栏
                                                           同意     反对     弃权
                                              目可以投票

  100                  总议案                    √

                    非累积投票议案
           关于为全资子公司韶能集团新丰旭
  1.00     能生物质发电有限公司新增授信提        √
           供担保的议案
           关于为控股子公司韶能集团翁源致
  2.00     能生物质发电有限公司申请银行授        √
           信提供担保的议案

委托人(签字或盖章):                       受托人姓名(签字或盖
章):


委托人营业执照号码或身份证号码:            受托人身份证号码:


委托人股东账号:                            委托日期:


委托人持有股数:                            委托期限:


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