股票简称：韶能股份    股票代码：000601   编号：2021—055


  关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司

          申请银行授信提供担保的公告（更新后）


 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    为补充流动资金，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）
控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司（下称“致能
公司”）拟向银行申请授信 30,000 万元人民币，公司拟以信用
保证方式为致能公司本次申请授信提供担保，具体情况如下：
    （二）董事会审议情况
    2021年9月17日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议
通过了《关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公
司申请银行授信提供担保的议案》。会议表决结果：9票同意、0
票反对、0票弃权。
   按照相关法律法规和《公司章程》规定，公司为致能公司提
供担保的议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
   上述担保不构成关联交易。
    二、被担保人基本情况
    （一）致能公司概况
    1、公司名称：韶能集团翁源致能生物质发电有限公司

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   2、成立日期：2018 年 1 月 23 日
   3、注册地点：广东韶关市翁源县官渡镇利龙工业园利龙大
道1号
   4、法定代表人：黄小亚
   5、注册资本：人民币 40,000 万元
   6、经营范围：能源开发（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
   7、致能公司股权结构如下：
     序号               股东名称                持股比例
        1      广东韶能集团股份有限公司                 80%
        2      韶关市方夏商务有限公司                   20%
   8、致能公司非失信被执行人。
   （二）基本财务信息
                                                    单位：万元
                     2020 年 12 月 31 日     2021 年 6 月 30 日
     总资产                  104,372.22             112,190.20
   所有者权益                 32,674.90              42,821.48
        负债                  71,697.32              69,368.72
                          2020 年            2021 年 1 至 6 月
    营业收入                  30,630.90              24,774.26
    利润总额                      5,088.17            4,451.98
   注：2021 年上半年数据未经审计。
    三、担保协议的主要内容
   （一）担保方式：连带责任保证。


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    （二）拟担保金额：30,000 万元人民币
    本次申请授信尚未确定具体银行，担保事项尚未签订担保协
议，具体担保内容以担保协议等文件为准。
    四、董事会意见
    （一）为补充流动资金，致能公司拟向银行申请授信 30,000
万元人民币，公司董事会同意公司以信用方式为致能公司本次申
请授信提供担保。
    1、致能公司全体股东均认为致能公司目前经营情况较好，
具备较强偿债能力。公司为致能公司的控股股东，对致能公司日
常经营拥有控制权，本次担保风险可控，不存在损害公司利益的
情形。韶关市方夏商务有限公司认为其作为参股股东，持股比例
较低，故本次不提供反担保。
    2、鉴于公司为致能公司的控股股东，对致能公司日常经营
拥有控制权，故致能公司对本次授信没有提供反担保。
    （二）致能公司为公司控股子公司，公司对其日常经营拥有
控制权，本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风
险可控。
    （三）致能公司本次申请授信的规模仅为最大数，具体申请
时机、规模等情况，将根据资金实际状况确定。
    五、独立董事意见
   公司独立董事认为本次担保事项符合相关法律法规和《公司
章程》的规定,风险可控，同意提供担保。
    六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司对外担保总额为 284,151.07 万元


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（不含上述拟提供的担保），占 2020 年 12 月 31 日归属母公司
净资产的 60.47%；包含上述全部担保后，公司对外担保总额累
计为人民币 314,151.07 万元，占 2020 年 12 月 31 日归属母公司
净资产的 66.85%。
    公司的上述担保全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司
的担保，以及子公司（含孙公司）之间相互提供的担保，不存在
违规担保的情况。
    七、备查文件
    （一）公司第十届董事会第五次会议决议；
    （二）广东韶能集团股份有限公司独立董事关于第十届董事
会第五次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                           广东韶能集团股份有限公司董事会
                                   2021 年 9 月 24 日




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