证券代码：000603           证券简称：盛达矿业    公告编号：2019-056



                    盛达矿业股份有限公司
                   九届十二次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 10 月 22 日以

通讯表决的方式召开了九届十二次监事会，本次会议通知及文件于

2019 年 10 月 19 日以邮件等方式发出。会议应参加监事 3 名，实际

参加监事 3 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规

范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

    一、审议通过《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》

    具体 内容详见 与本决议 同日刊登在 巨潮资讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年第三季度报告全文及正文》。

    表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    具体 内容详见 与本决议 同日刊登在 巨潮资讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的

规则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务

状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决策

程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股

东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。
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表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。




                       盛达矿业股份有限公司监事会

                             二〇一九年十月二十二日




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