证券代码：000603                 证券简称：盛达资源            公告编号：2021-055



                      盛达金属资源股份有限公司
                   第十届董事会第三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日以通
讯表决方式召开了第十届董事会第三次会议，本次会议通知于 2021 年 10 月 22
日以邮件等方式发出。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议的召
集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司
章程》的有关规定。会议由董事长朱胜利先生主持，经出席会议董事讨论审议，
形成如下决议：

    一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-056）详见 2021 年 10 月 28 日信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》。

    二、审议通过《关于为全资子公司续贷提供担保的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于为全资子公司续贷提供担保的公告》（公告编号：2021-057）详见 2021
年 10 月 28 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                              盛达金属资源股份有限公司董事会
                                                      二〇二一年十月二十八日
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