证券代码：000603                 证券简称：盛达资源          公告编号：2022-020



                     盛达金属资源股份有限公司
                   第十届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日在北
京市丰台区南方庄盛达大厦会议室以现场结合远程会议的方式召开了第十届董
事会第十次会议，本次会议通知于 2022 年 4 月 25 日以邮件等方式发出。会议应
参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。董事赵庆先生、王学武先生、赵敏女士、张
开彦先生现场出席会议；董事赵彦全先生，独立董事马晓东先生、钟宏先生、栾
甫贵先生以远程会议的方式出席会议。会议由副董事长赵庆先生主持，本次会议
的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有限
公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

    一、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-021）详见 2022 年 4 月 29 日信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》。

    二、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2022-022）详见
2022 年 4 月 29 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    三、审议通过《关于补选独立董事的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
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    《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2022-022）详见
2022 年 4 月 29 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》；《独立董事提名人声明》和《独
立 董 事 候 选 人 声明 》 详 见 2022 年 4 月 29 日 信 息 披 露 网站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2022-022）详见
2022 年 4 月 29 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    五、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号 2022-023）详见 2022 年
4 月 29 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    公司独立董事对以上相关议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2022
年 4 月 29 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    六、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                              盛达金属资源股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年四月二十九




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