证券代码：000603             证券简称：盛达资源               公告编号：2022-026



                     盛达金属资源股份有限公司
                   第十届监事会第七次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 23 日以通讯
表决方式召开了第十届监事会第五次会议，本次会议通知于 2022 年 5 月 20 日以邮
件等方式发出。本次会议由监事会主席高国栋先生主持，会议应参加监事 3 名，实
际参加监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

    一、审议通过《关于内蒙古金山矿业有限公司利润承诺期间届满减值测试报告》

    监事会认为：《关于内蒙古金山矿业有限公司利润承诺期间届满减值测试报告》
严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及公司与业绩承诺方签署的协议约定，
在评估机构出具的专项评估报告的基础上编制，编制依据、编制程序合法合规，减
值测试报告结论客观公正。同意《关于内蒙古金山矿业有限公司利润承诺期间届满
减值测试报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于内蒙古金山矿业有限公司利润承诺期间届满减值测试报告》详见 2022 年
5 月 24 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                   盛达金属资源股份有限公司监事会
                                       二〇二二年五月二十四日