证券代码：000603              证券简称：盛达资源            公告编号：2022-042



                     盛达金属资源股份有限公司
               第十届董事会第十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日在北
京市丰台区南方庄盛达大厦 2 楼会议室以现场结合远程会议的方式召开了第十
届董事会第十三次会议，本次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以邮件等方式发出。
会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。董事陈四汝先生、赵庆先生、刘金钟
先生，独立董事陈永生先生、郑登津先生现场出席会议；董事赵敏女士、赵彦全
先生，独立董事钟宏先生以远程会议的方式出席会议。会议由董事长陈四汝先生
主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金
属资源股份有限公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

    一、审议通过《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2022 年半年度报告》全文详见 2022 年 8 月 29 日信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）；《2022 年半年度报告》摘要（公告编号：2022-043）详
见 2022 年 8 月 29 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露
媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2022-044）详见 2022
年 8 月 29 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    三、审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

    经董事会审议，同意对公司第十届董事会专门委员会委员进行调整，调整后
的人员组成如下：
                                      1
    1、战略委员会：陈四汝先生、赵庆先生、刘金钟先生、赵敏女士、陈永生
先生，由陈四汝先生担任主任委员（召集人）；
    2、审计委员会：郑登津先生、陈永生先生、钟宏先生、陈四汝先生、赵彦
全先生，由郑登津先生担任主任委员（召集人）；
    3、提名委员会：钟宏先生、赵庆先生、刘金钟先生、陈永生先生、郑登津
先生，由钟宏先生担任主任委员（召集人）；
    4、薪酬与考核委员会：陈永生先生、赵庆先生、刘金钟先生、钟宏先生、
郑登津先生，由陈永生先生担任主任委员（召集人）。
    上述董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第十届董事
会任期届满之日止。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对以上相关议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2022
年 8 月 29 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事关于公司第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                           盛达金属资源股份有限公司董事会
                                               二〇二二年八月二十九日




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