证券代码：000603               证券简称：盛达资源            公告编号：2022-048



                     盛达金属资源股份有限公司
               第十届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 8 日以通讯
表决方式召开了第十届董事会第十四次会议，本次会议通知于 2022 年 9 月 5 日
以邮件等方式发出。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由董事长陈
四汝先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及
《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

    一、审议通过《关于投资设立内蒙古盛达新能源产业有限公司的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于投资设立内蒙古盛达新能源产业有限公司的公告》（公告编号：2022-
049）详见 2022 年 9 月 9 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    二、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                             盛达金属资源股份有限公司董事会
                                                     二〇二二年九月九日




                                       1