证券代码：000603                 证券简称：盛达资源            公告编号：2022-060



                     盛达金属资源股份有限公司
               第十届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日以通
讯表决方式召开了第十届董事会第十六次会议，本次会议通知于 2022 年 10 月
25 日以邮件等方式发出。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会议由董
事长赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文
件及《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

    一、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-061）详见 2022 年 10 月 31 日信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》。

    二、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-062）详
见 2022 年 10 月 31 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    三、备查文件

    1、第十届董事会第十六次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。


                                              盛达金属资源股份有限公司董事会
                                                      二〇二二年十月三十一日
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