证券代码：000603                 证券简称：盛达资源               公告编号：2022-064



                      盛达金属资源股份有限公司
               2022年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 16 日 15:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 16
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 16
日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 楼会议室
    3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长赵庆先生
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《盛
达金属资源股份有限公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及股 东 授 权 委 托 代 表 共 14 名 ， 代 表 股 份

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276,446,483 股，占公司有表决权股份总数的 40.0665%。其中，出席现场会议的
股东及股东授权委托代表共 3 名，代表股份 271,399,446 股，占公司有表决权股
份总数的 39.3350%；通过网络投票出席会议的股东共 11 名，代表股份 5,047,037
股，占公司有表决权股份总数的 0.7315%。
    参加表决的中小投资者共 11 名，代表股份 5,047,037 股，占公司有表决权股
份总数的 0.7315%。
    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关
于补选非独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意 276,387,783 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9788%；反对 58,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0212%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,988,337 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8369%；反对 58,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1631%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    王薇女士当选公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日
起至第十届董事会任期届满之日止。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京舟之同律师事务所
    2、律师姓名：丁灿平、成慧
    3、结论性意见：公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席
本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均
符合《公司法》《规则》和公司《章程》及其它有关法律、法规的规定；本次股
东大会通过的各项决议表决结果合法有效。


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   四、备查文件

   1、公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
   2、《北京舟之同律师事务所关于盛达金属资源股份有限公司二零二二年第
二次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。




                                       盛达金属资源股份有限公司董事会
                                             二〇二二年十一月十七日




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