证券代码：000603              证券简称：盛达资源            公告编号：2022-067



                     盛达金属资源股份有限公司
                 第十届董事会第十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 28 日以通
讯表决方式召开了第十届董事会第十七次会议，本次会议通知于 2022 年 11 月
25 日以邮件等方式发出。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由董
事长赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文
件及《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

    一、审议通过《关于投资设立子公司的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-068）详见信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》。

    二、审议通过《关于制定<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》

    为规范公司及全资子公司、控股子公司的证券投资及衍生品交易相关行为，
建立完善有序的证券决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险控制，保证公
司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《盛
达金属资源股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《证券投
资及衍生品交易管理制度》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《证券投资及衍生品交易管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
                                      1
报》。

    三、审议通过《关于接受关联方无偿担保的议案》

    关联董事赵庆先生、赵敏女士、赵彦全先生回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于接受关联方无偿担保的公告》（公告编号：2022-069）详见信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》。
    公司独立董事对以上相关议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体
内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事关于公司第十届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见
和独立意见
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                         盛达金属资源股份有限公司董事会
                                            二〇二二年十一月二十九日




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