证券代码：000603               证券简称：盛达资源            公告编号：2023-002



                     盛达金属资源股份有限公司
               第十届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 6 日以通讯
表决方式召开了第十届董事会第十九次会议，本次会议通知于 2023 年 1 月 3 日
以邮件等方式发出。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由董事长赵
庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛
达金属资源股份有限公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

    一、审议通过《关于修订<套期保值业务管理制度>的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司修订后的《套期保值业务管理制度》详见 2023 年 1 月 7 日信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于开展 2023 年度商品期货期权套期保值业务及其可行性

分析的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于开展 2023 年度商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》详见
2023 年 1 月 7 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 关于开展 2023
年度商品期货期权套期保值业务的公告》（公告编号：2023-003）详见 2023 年 1
月 7 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    公司独立董事对以上相关议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2023
年 1 月 7 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事关于公司第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
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3、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。




                                    盛达金属资源股份有限公司董事会
                                          二〇二三年一月七日




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