盛达金属资源股份有限公司
                     2022年度董事会工作报告

    2022 年度，盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董
事会议事规则》等公司相关制度的规定，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠
实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实保障了公司
持续健康发展。现将董事会 2022 年度的主要工作报告如下：

              第一部分 2022 年生产经营情况及重点工作回顾

    一、总体经营情况

    报告期内，公司实现营业收入 187,920.97 万元，同比上升 14.73%；其中金
属采选收入 160,358.23 万元，同比上升 6.98%；归属于上市公司股东的净利润为
36,460.51 万元，同比下降 13.54%。公司净利润较上年同期下滑，主要原因包括：
白银现货均价较上年同期有一定幅度下跌、矿山计提弃置费用致使本期折旧摊销
增加、矿山充填成本增加、原材料成本上涨、期间费用增加等。

    二、主要工作开展情况

    （一）有序开工，保持公司生产经营稳定
    报告期内，公司多措并举、科学有序组织生产，加强精细管理，突出企业效
益。公司积极推进各矿山生产组织调度不断规范、细化和科学，各部门配合落实
到位，各子公司保质保量甚至超计划的完成预订生产任务。报告期内，公司营业
成本较上年同期有了较大幅度增长，主要受以下几个客观因素影响：采矿中使用
的材料（如带芯片的导爆管、钢材）价格涨幅较大；随着矿井深度增加，运输距
离增加，采矿工程结算成本增加；安监、环保等部门对矿山井巷安全检查要求严
格等，矿山在井巷安全建设、绿色矿山治理成本方面投入也随之加大；人工成本
每年随工人工龄增加，也会略有上涨。除此之外，选矿环节的电费上涨、磨矿的
钢球价格上涨、相关设施维护等成本增加。尽管受上述因素影响，公司及各子公
司通过提升采矿效率，减少矿石损耗，增加金属产量；通过改进充填技术，提升
充填效率等措施来严格控制成本上升。

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    （二）紧抓落实，矿山重点工程项目建设有序推进
    报告期内，内蒙古金山矿业有限公司（以下简称“金山矿业”）完成了额仁
陶勒盖矿区Ⅲ-Ⅲ矿段银矿采矿许可证有效期的延续工作，新证有效期限自 2022
年 11 月 10 日至 2024 年 11 月 10 日。此外，金山矿业收到呼伦贝尔市人民政府
下发至新巴尔虎右旗人民政府的《呼伦贝尔市人民政府关于以内蒙古金山矿业有
限公司额仁陶勒盖矿区Ⅲ-Ⅲ矿段银矿为主体整合外围已设探矿权和采矿权深部
探矿权的批复》，金山矿业以“额仁陶勒盖矿区Ⅲ-Ⅲ矿段银矿”采矿权为主体整
合外围已设“额仁陶勒盖矿区银矿勘探”探矿权及已设采矿权深部“额仁陶勒
盖矿区Ⅲ-Ⅲ矿段银矿深部勘查”探矿权获得同意，有利于推进金山矿业相关探转
采手续办理进程，相关采矿证获取之后，可延长金山矿业的矿山服务年限，为企
业长远发展提供资源保障。内蒙古银都矿业有限责任公司（以下简称“银都矿业”）
取得北部 1.43 平方公里拜仁达坝银多金属矿普查的探矿权证，有效期限自 2021
年 10 月 29 日至 2026 年 10 月 29 日，目前正在办理探转采的相关手续。报告期
内，阿鲁科尔沁旗德运矿业有限责任公司（以下简称“德运矿业”）收到赤峰市
自然资源局下发的《赤峰市自然资源局划定矿区范围批复》（赤自然资采划字
[2022]05 号），根据《矿产资源开采登记管理办法》第四条的规定，对德运矿业
申请划定矿区范围批复如下：矿区范围由 8 个拐点圈定，开采深度由 668 米至-
60 米标高，矿区面积约 2.3206 平方公里。德运矿业巴彦包勒格区铅锌多金属矿
勘查面积为 35.62 平方公里，目前正在做矿产资源开发利用方案的编制和可行性
研究论证及其他办理探转采手续的有关工作。克什克腾旗东晟矿业有限责任公司
（以下简称“东晟矿业”）积极开展矿山建设前的准备工作，矿山生产规模为 25
万吨/年，该矿区建成后将通过与银都矿业签订委托加工协议，由银都矿业代加工
后进行销售，或直接将矿石销售给银都矿业。
    （三）克服困难，切实推进城市矿山项目建设
    报告期内，湖南金业环保科技有限公司（以下简称“金业环保”）被认定为
2022 年湖南省专精特新“小巨人”企业。金业环保从事含镍、铜、铬等金属的固
危废资源化利用业务，金业环保以二次镍为主的废料资源化利用方向，在市场上
具备一定的领先优势。金业环保根据市场变化调整战略，在环保（固危废资源化
利用）作为基本业务的基础上，强化二次镍产业链尤其是高冰镍的发展方向。由


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于生产经营仍处于起步阶段，金业环保克服危废市场竞争加剧、跨省转移困难等
限制因素，初步建立了具有市场竞争力和盈利能力的经营模式，为后续提升产能
利用、扩大业务规模奠定了基础。
    金业环保“固体废物无害化资源化综合利用项目”一期火法项目共计 8 条产
线，一、二线处理含铜含镍物料，生产低冰镍、冰铜；三、四线主要处理含铜物
料，产品为粗铜，报告期内已达可稳定生产状态；五线转炉系统将一、二线生产
的产品低冰镍、冰铜等进一步吹炼富集，提高产品中镍、铜含量，除了处理一、
二线的产品外，还可外购低冰镍处理为高冰镍，五线转炉系统于 9 月完成设备安
装，10 月调试并投料试生产，预计 2023 年可达到稳定生产状态；六线 RKEF（回
转窑及电炉系统）处理含镍、铬的物料，产品为镍铬合金或铬铁合金，目前已完
成主设备安装。
    （四）持续优化管理，提升公司运营质量和效率
    随着公司规模的不断壮大，子公司的不断增加，公司在确保生产经营稳定的
同时，进一步加强风险管理。报告期内，公司进一步优化了子公司授权管理制度，
加强内部管理，杜绝管理真空，做到有管有授。通过制度化、信息化、流程化，
让母子公司管理有章可循，流程清晰。同时，持续优化公司绩效考核机制，科学
制定公司各部门、各子公司 2022 年度绩效目标，充分调动员工积极性，促进效
率提升。
    （五）牢固树立红线、底线意识，强化安全环保管理工作
    安全环保工作是矿山企业生产经营工作的基础和前提，公司在矿山班子会议
上均根据当前工作特点对安全、环保管理工作进行了针对性的强调和安排。时刻
清醒认识到安全管理工作永远在路上，将安全生产工作作为第一要务，形成了常
态化管理机制。报告期内，矿山子公司加大安全检查力度，奖罚力度，形成闭环
管理；多种形式加强员工培训工作，从本质上提高员工安全意识，实现从“要我
安全”到“我要安全”的思想转变；继续推行双重预防机制与安全现场确认制度
有机融合，切实达到了本质安全；根据上级监管单位要求，结合矿区实际情况，
持续开展绿化植被恢复工作。

                        第二部分 董事会履职情况

    公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易股票上市规则》等法律、
                                    3
法规及《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议，依法履行董事会职责，规
范运作，勤勉尽责地推动公司健康、稳定的发展。

    一、董事会召开情况

    2022 年度，公司董事会共召开了 12 次会议。会议的召集、召开和表决程序
合法、有效。全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至
董事会审议的议案未提出异议，会议做出的各项决议，均得到有效落实。具体情
况如下：
    1、2022 年 1 月 7 日，公司召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关
于为控股子公司续授信提供担保的议案》。
    2、2022 年 2 月 21 日，公司召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了
以下 2 项议案：
    （1）《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》；
    （2）《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
    3、2022 年 4 月 25 日，公司召开了第十届董事会第九次会议，审议通过了
以下 10 项议案：
    （1）《2021 年度董事会工作报告》；
    （2）《〈2021 年年度报告〉全文及其摘要》；
    （3）《2021 年度财务决算报告》；
    （4）《2021 年度利润分配预案》；
    （5）《独立董事 2021 年度述职报告》；
    （6）《2021 年度内部控制自我评价报告》；
    （7）《关于内蒙古金山矿业有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的说明》；
    （8）《关于 2021 年度证券投资情况的专项说明》；
    （9）《拟续聘会计师事务所的议案》；
    （10）《关于公司及子公司 2022 年度担保额度预计的议案》。
    4、2022 年 4 月 28 日，公司召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了
以下 5 项议案：
    （1）《公司 2022 年第一季度报告》；
    （2）《关于补选非独立董事的议案》；

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    （3）《关于补选独立董事的议案》；
    （4）《关于聘任高级管理人员的议案》；
    （5）《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
    5、2022 年 5 月 23 日，公司召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过
了以下 3 项议案：
    （1）《关于选举公司董事长的议案》；
    （2）《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》；
    （3）《关于内蒙古金山矿业有限公司利润承诺期间届满减值测试报告》。
    6、2022 年 6 月 24 日，公司召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过
了以下 4 项议案：
    （1）《关于补选非独立董事的议案》；
    （2）《关于补选独立董事的议案》；
    （3）《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
    （4）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    7、2022 年 8 月 26 日，公司召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过
了以下 3 项议案：
    （1）《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》；
    （2）《关于聘任高级管理人员的议案》；
    （3）《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。
    8、2022 年 9 月 8 日，公司召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于投资设立内蒙古盛达新能源产业有限公司的议案》。
    9、2022 年 10 月 12 日，公司召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过
了以下 3 项议案：
    （1）《关于选举公司董事长的议案》；
    （2）《关于补选非独立董事的议案》；
    （3）《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。
    10、2022 年 10 月 28 日，公司召开了第十届董事会第十六次会议，审议通
过了以下 2 项议案：
    （1）《公司 2022 年第三季度报告》；


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    （2）《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    11、2022 年 11 月 28 日，公司召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过
了以下 3 项议案：
    （1）《关于投资设立子公司的议案》；
    （2）《关于制定<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》；
    （3）《关于接受关联方无偿担保的议案》。
    12、2022 年 12 月 9 日，公司召开了第十届董事会第十八次会议，审议通过
了以下 3 项议案：
    （1）《关于公司战略规划（2023-2027）的议案》；
    （2）《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》；
    （3）《关于接受关联方为全资子公司提供无偿担保的议案》。

    二、董事会对股东大会决议的执行情况

    2022 年度，公司共召开 3 次股东大会，全部由董事会召集。会议的召集、召
开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文
件和《公司章程》的规定。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真落
实执行了股东大会通过的各项决议。具体情况如下：
    1、2022 年 5 月 20 日，公司召开了 2021 年度股东大会，审议通过了以下 9
项议案：
    （1）《2021 年度董事会工作报告》；
    （2）《2021 年度监事会工作报告》；
    （3）《〈2021 年年度报告〉全文及其摘要》；
    （4）《2021 年度财务决算报告》；
    （5）《2021 年度利润分配预案》；
    （6）《拟续聘会计师事务所的议案》；
    （7）《关于公司及子公司 2022 年度担保额度预计的议案》；
    （8）《关于补选非独立董事的议案》；
    （9）《关于补选独立董事的议案》。
    2、2022 年 7 月 12 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了以下 2 项议案：

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    （1）《关于补选非独立董事的议案》；
    （2）《关于补选独立董事的议案》。
    3、2022 年 11 月 16 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于补选非独立董事的议案》。

    三、董事会下设专门委员会及独立董事的履职情况

    报告期内，战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，认
真履行职责，结合公司所处行业的发展趋势及公司自身的实际情况，对公司发展
战略、产业发展布局以及资本运营投资项目进行探讨和研究，提出合理化建议。
    报告期内，审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，对
公司的季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告进行了审阅，并与审计机构
进行了充分沟通，及时了解公司年度报告审计工作的整体安排及审计进展情况，
确保审计合法有序、审计报告真实准确。
    报告期内，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的
有关规定，听取了公司管理层的经营成果汇报，根据行业和公司发展现状，结合
董事及高级管理人员的岗位职责及业绩完成情况，对其薪酬进行了考核认定，并
监督公司薪酬制度的执行情况。
    报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，在
董事补选，高级管理人员聘任工作中，为董事候选人和高级管理人员人选进行审
查并提出建议，切实履行了相关职责。
    独立董事分别担任董事会下设的各专业委员会的主任委员或委员，根据其专
业知识和能力，独立、勤勉、认真负责地履行各自职责，对报告期内公司的相关
事项发表了事前认可意见和独立意见，提升了董事会决策的科学性和公正性，为
董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司
的整体利益，保障了广大中小股东的合法权益不受侵害。

    四、信息披露情况

    2022 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深
圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成了定期报
告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时的披露重大资产重
组、对外担保、关联交易、股东股份质押、申请授信等事项的临时公告，忠实履

                                     7
行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利
益。

                          第三部分 公司的发展战略

       为积极响应国家政策、顺应产业发展和结构升级的趋势，公司在“原生矿产
资源+城市矿山资源”战略基调上，确立以“做大做强贵金属、加速新能源布局”
的原则，即强化白银龙头地位，加强对现有矿山的精细化生产与管理、探矿增储，
重视对白银、黄金等优质贵金属原生矿产资源项目并购，加强与科研院所团队合
作，提高金银贵金属矿产资源储备，力争打造成具有较强的市场竞争力和较大的
市场占有率的白银行业领军企业。同时，以金业环保的高冰镍为发展重点并关注
新能源类矿产资源。

                         第四部分 2023 年度经营计划

       2023 年，以“一企一策，科学谋划，精细管理，突出效益”为指导方针，重
点做好以下工作：

       一、加强计划管理，促进 2023 年经营目标顺利实现

       2023 年，公司将进一步强化目标管理，严格以计划指导生产，紧盯成本指
标、利润指标，把指标考核做实做细；加强调度和统筹力度，保证公司产、供、
销、套保各个环节的紧密配合和协调一致，套期保值继续坚持无风险套利理念和
模式，杜绝亏损，坚持低收益多频次策略；充分调动下属矿山在节能降耗、提质
增效等方面的积极性和创造性；切实做好各项技改任务，优化生产工艺流程，确
保公司年度经营目标的顺利实现。

       二、加快内部资源开发，落实重点矿山项目建设

       公司将持续跟踪、督导下属各子公司重点工程项目建设的推进，保证各项目
按期建成投用。2023 年 2 月 16 日，赤峰市人民政府办公室下发了《赤峰市人民
政府办公室关于促进全市矿业经济高质量发展的实施意见》（赤政办发[2023]9
号），为贯彻落实党的二十大关于能源资源安全的战略要求，充分发挥赤峰市矿
产资源优势，提升矿产资源勘查开发和综合利用水平，提出“推进赤峰克什克腾
旗东晟矿业有限责任公司巴彦乌拉银多金属矿 25 万吨年采选项目等 12 个重点
项目的复工复产工作”的意见，东晟矿业的建设将成为公司 2023 年度的重点工
                                      8
作，在政策扶持的前提下，竭尽全力推动东晟矿业矿山建设各项手续办理，力争
尽快建成达产，争取做到早投资、早收益；加快推进银都矿业北部 1.43 平方公里
地质勘探，争取年内完成探转采工作，为银都矿业寻找接替资源和后续可持续发
展奠定基础。金山矿业 8.67 平方公里探矿权整合已获得批复，根据财政部、自然
资源部、税务总局修订印发的《矿业权出让收益征收办法》（2023 年 5 月 1 日起
施行），后续金山矿业将加快探转采的办理。德运矿业已完成矿区范围划定，力
争年内完成探转采的手续办理。

    三、积极推进资产并购，增加矿产资源储备

    加强对现有矿山的精细化生产与管理、探矿增储的同时，积极推进银、金等
优质贵金属原生矿产资源项目的并购，力争年内完成一个并购项目，增加公司矿
产资源储备，增强公司的持续盈利能力。

    四、推进金业环保高冰镍产销业务

    金业环保已完成一期规划的 20 万吨危废的产能建设，并取得了 18.26 万吨
的危险废物经营许可证，生产了镍冰铜（低冰镍、冰铜），试生产了高冰镍；2023
年金业环保计划正式投产高冰镍，形成公司新的业绩增长点。

    五、严守安全生产底线，积极落实“双碳”行动

    在安全生产方面，公司将继续围绕“安全第一、预防为主、综合治理”的方
针，严格要求各矿山安全生产常抓不懈，全面落实安全生产责任制度，防止各类
安全生产事故的发生。在“双碳”背景下，我们将深化落实“资源，让生活更美
好”的 ESG 战略，持续做好绿色矿山建设。公司所有 4 座在产矿山均被纳入绿
色矿山名录，报告期内，内蒙古光大矿业有限责任公司受政府部门推荐，通过绿
色矿山科学技术奖励办公室组织专家综合评审，获得第三届绿色矿山突出贡献奖，
公司在建的矿山也都将按照绿色矿山的标准进行建设。公司各矿山加大生态恢复
力度，形成环境友好的践行者。

    六、优化内部管理，持续提升公司经营水平

    公司将继续按照管理科学、权责对等、职能清晰、控制有力、运转高效的原
则，以战略为导向，以制度为依据，以强化执行为基础，全面抓好下属公司的生
产经营和流程管理，不断强化运营能力，持续提升公司经营水平。同时，完善和

                                     9
优化绩效考核机制，充分调动员工的积极性，促进效率提升，保障公司经营和管
理目标的实现。




                                       盛达金属资源股份有限公司董事会
                                           二〇二三年四月二十七日




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