证券代码：000605          证券简称：渤海股份          公告编号：2019-052


                      渤海水业股份有限公司

             关于第六届董事会第二十次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议
通知于 2019 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2019 年 10 月 30 日上午 9:00 以通讯表决的方式召开。

    3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯
表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
    4、本次会议由公司董事长江波先生主持，公司监事和高管列席了会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    详细内容见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

    公司的独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容见同日披露的《独立董
事关于公司第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
    2、《2019 年第三季度报告及报告摘要》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
    详细内容见同日披露的《2019 第三季度报告全文》及《2019 年第三季度报

告正文》。
三、备查文件
第六届董事会第二十次会议决议。


特此公告。




                                 渤海水业股份有限公司董事会
                                       2019 年 10 月 30 日