证券代码：000605            证券简称：渤海股份          公告编号：2020-056


                          渤海水业股份有限公司

             关于修订《公司章程》部分条款的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据有关法律法规和公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行如下修
订：

                 原条款                            修订后条款

       第一百零七条 董事会由 9 名董          第一百零七条 董事会由 9 名董
 事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 事组成，设董事长 1 人，副董事长若
 人。                                 干。


    上述《公司章程》修订事项，公司授权法定代表人或其授权的代理人办理相

关的工商变更登记手续。

    除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

    本次章程修订已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司

2020 年第三次临时股东大会审议。


    特此公告。



                                                渤海水业股份有限公司董事会

                                                       2020 年 7 月 28 日