证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2019-028
顺利办信息服务股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间
现场会议时间：2019 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 5 月 22 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票
的时间为 2019 年 5 月 21 日 15:00 至 2019 年 5 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
（2）召开地点：北京市海淀区黑泉路 8 号宝盛广场 C 座 1 层公司会议室
（3）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
2019 年 4 月 29 日公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2018
年度股东大会通知的议案》。
（5）主持人：公司董事长、总裁彭聪先生
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大
会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）总体出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表（以下统
称股东）共计 12 人，代表股份 343,486,710 股，占公司有表决权股份总数
765,799,353 股的 44.8534％。
（2）出席现场会议股东和网络投票股东情况
出席现场股东大会的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份 343,427,410
股，占公司有表决权股份总数 765,799,353 股的 44.8456％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 59,300 股，占公司有表决权股份总数
765,799,353 股的 0.0077％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员及律师出席情况
公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请北京市中伦律师事务
所李杰利律师、沈旭律师出席会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议
案：
1、审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；
总表决情 况： 同意 343,434,910 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9849％；反对 51,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
12.6476％；反对 51,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.3524％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；
总表决情 况： 同意 343,434,910 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9849％；反对 51,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
12.6476％；反对 51,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.3524％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》；
总表决情 况： 同意 343,434,910 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9849％；反对 51,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
12.6476％；反对 51,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.3524％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告的议案》；
总表决情 况： 同意 343,434,910 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9849％；反对 51,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
12.6476％；反对 51,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.3524％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；
总表决情 况： 同意 343,434,910 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9849％；反对 51,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
12.6476％；反对 51,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.3524％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
总表决情 况： 同意 343,434,910 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9849％；反对 51,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
12.6476％；反对 51,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.3524％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
总表决情 况： 同意 343,434,910 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9849％；反对 51,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0151％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
12.6476％；反对 51,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.3524％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本次股东大会上，作了独立董事 2018 年度述职报告。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：李杰利律师、沈旭律师。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，
出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的公司 2018 年度股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会
二○一九年五月二十三日
