证券代码：000606           证券简称：顺利办          公告编号：2020-029


                       顺利办信息服务股份有限公司
          关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知（延期后）


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、召开会议的基本情况

   1、会议届次：2020年第二次临时股东大会

   2、会议召集人：公司董事会，2020年5月27日公司第八届董事会2020年第二
次临时会议审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的议案》。

   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行
政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

   4、会议召开的日期、时间：2020年6月18日（星期四）下午14:30

   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 6 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票
的时间为 2020 年 6 月 18 日 9:15—15:00。

   5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   6、会议股权登记日：2020年6月9日

   7、出席对象：

   （1）2020年6月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

   （2）公司董事、监事、高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

   8、会议地点：青海省西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼公司会议室

   二、会议审议事项

   审议《关于免去彭聪先生公司董事职务的议案》。

   上述提案为普通决议事项，即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一以
上通过。提案具体内容详见 2020 年 5 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

   三、议案编码

                                                                     备注
    提案编码                        提案名称                     该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
      100                            总议案                           √
 非累积投票提案
      1.00        关于免去彭聪先生公司董事职务的议案                  √

   四、会议登记方法

   1、登记方式：现场登记和传真登记；

   2、登记时间：2020 年 6 月 10 日（上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 17:00）；

   3、登记地点：投资发展部；

   4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

   （1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代
理人身份证办理登记手续；

   （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代
理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登
记手续；

   （3）股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在 2020 年 6 月 10
日下午 17:00 前送达公司投资发展部。
附件1：

                        参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   1、投票证券代码：360606

   2、投票证券简称：顺利投票

   3、填报表决意见

   本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票的时间：2020 年 6 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

   1、互联网投票系统投票的时间为 2020 年 6 月 18 日 9:15—15:00。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深圳证券交易所互联网投
票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）在规定时间内进行投票。
附件 2：

                                 授权委托书

   兹委托               先生/女士代表本单位（本人）出席顺利办信息服务
股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

   本单位（本人）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自
己的意见投票。

                                              备注              表决意见
  提案编码            表决事项            该列打勾的栏
                                                         同意     反对     弃权
                                          目可以投票
     100               总议案                  √
  非累积投
  票提案
             关于免去彭聪先生公司董事职
    1.00                                       √
             务的议案

   委托人姓名（名称）：

   身份证号码（或营业执照号码）：

   委托人持股数：                             委托人股票账户：




   受托人姓名：

   身份证号码：

   受托人签名：

   委托人（单位）签字（盖章）：                受托日期：