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公司公告

华媒控股:第九届监事会第四次会议决议公告2019-04-30  

						证券代码:000607             证券简称:华媒控股             公告编号:2019-021




                      浙江华媒控股股份有限公司
                   第九届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。




    浙江华媒控股股份有限公司第九届监事会第四次会议通知于 2019 年 4 月
16 日以电话、电子邮件方式发出,于 2019 年 4 月 26 日 15:30 在杭州新闻大厦
二楼钱江厅以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5
名,其中监事会主席沈旭微、监事裴蓉因工作安排未能亲自出席,授权委托职工
监事洪晓明代为投票表决。会议由职工监事洪晓明先生主持,公司董事、高级管
理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体监事认真审
议,一致通过以下议案:
   一、 2018 年度监事会工作报告
    详见同日披露的《2018 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
   二、 2018 年度报告全文及其摘要
    经审核,监事会认为董事会编制和审议浙江华媒控股股份有限公司 2018 年
年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2018 年年度报告》及报告摘
要。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
   三、 2019 年第一季度报告全文及其正文
    经审核,监事会认为董事会编制和审议浙江华媒控股股份有限公司 2019 年
第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2019 年第一季度报告》及正
文。
    本议案无须提交公司股东大会审议。
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

   四、 2018 年度财务决算报告
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
   五、 2018 年度利润分配预案
    根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定,同意董事会提议的 2018 年
度利润分配预案:以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,017,698,410 股为基数,每 10
股派发现金红利 0.11 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,总计派发现
金红利 11,194,682.51 元(含税),占归属于上市公司股东净利润的 10.64%,剩余
未分配利润结转以后年度分配。
    详见同日披露的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
   六、 关于会计政策变更的议案
    监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的企业会计准则
进行的合理变更和调整,符合相关法律、法规的规定,对公司财务状况、经营成
果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状
况和经营成果;相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损
害公司和股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。
    详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
   七、 关于计提资产减值准备的议案
    监事会认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《关于上市
公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务
信息披露质量的通知》等相关规定,依据充分,计提减值准备后更能公允反映公
司资产状况,公司董事会对该事项的决策程序合法合规。同意本次计提资产减值
准备。
    详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
   八、 关于核销资产的议案
    经审核,监事会认为,本次资产核销事项符合《企业会计准则》、《关于上市
公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》等相关规定,核销依据充分,核
销后更能公允反映公司资产状况,公司董事会对该事项的决策程序合法合规。同
意本次核销资产事项。

    详见同日披露的《关于核销资产的公告》。
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
   九、 2018 年内部控制评价报告
    经审核,监事会认为,报告期内公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有
关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,完善公司内部控制制
度,目前公司的业务活动正常进行,资产安全、完整。公司内部控制组织机构健
全,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了内部控制重点活动的执行及监督
充分有效。报告期内,公司没有违反国家有关法律法规、监管部门相关要求及公
司内部控制制度的情形发生。监事会认为,公司内部控制自我评价报告全面、真
实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况,同意该报告。
    详见同日披露的《2018 年内部控制评价报告》。
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
   十、 关于聘请 2019 年度审计机构的议案
    同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审
计机构,聘期为一年。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
   十一、 关于聘任 2019 年度内部控制审计机构的议案
    同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度内部控
制审计机构,聘期为一年。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
    特此公告。




                                                浙江华媒控股股份有限公司
                                                      监     事   会
                                                     2019 年 4 月 29 日