证券代码：000607             证券简称：华媒控股           公告编号：2019-046

债券代码：112975             债券简称：19 华媒 01



                     浙江华媒控股股份有限公司
              2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    经浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会
议审议通过，决定于 2019 年 11 月 29 日（星期五）15:30 召开 2019 年第一次临

时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况
    1、召开时间

    现场会议召开时间：2019 年 11 月 29 日（星期五）15:30
    通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：
    1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 11 月 29
日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间；
    2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2019 年 11 月 28 日

15:00—11 月 29 日 15:00。
    2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    3、召开地点：杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼会议室。
    4、召集人：董事会。
    5、主持人：公司董事长董悦先生。

    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等的有关规定。

  二、会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 631,161,789 股，占上市公司
有表决权股份总数的 62.0185％。
    其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计 11 人，代表股份 631,126,589

股，占上市公司有表决权股份总数的 62.0151％。其中，通过现场投票的股东 7
人，代表股份 530,351,765 股，占上市公司有表决权股份总数的 52.11％；股东授
权代表 4 人，代表股份 100,774,824 股，占上市公司有表决权股份总数的 9.90％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 35,200 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0035％。

    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 992,053 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.0975％。
    其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计 1 人，代表股份 956,853
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0940％。其中，通过现场投票的股东授权

代表 1 人，代表股份 956,853 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0940％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 35,200 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0035％。
    3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况
    公司董事长董悦，副董事长兼总经理张剑秋，董事兼常务副总经理张韶衡，

董事刘小斌，监事会主席沈旭微，职工监事洪晓明，副总经理于国清，副总经理
兼财务总监郭勤勇及副总经理兼董事会秘书高坚强出席了本次会议。
    4、见证律师出席情况
    浙江六和律师事务所见证律师陈其一、林超出席了本次会议。

  三、提案审议表决情况

  1、 关于签署《收入分成协议之补充协议（二）》暨关联交易的议案

   总表决情况：
   同意 101,118,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9999％；
反对 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 991,953 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9899％；反对 100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0101％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大

会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
   杭州日报报业集团有限公司、都市快报社、张剑秋对本提案回避表决。杭州
日报报业集团有限公司、都市快报社与本公司存在关联关系，是本公司控股股东
及其一致行动人。张剑秋系本公司副董事长兼总经理，同时担任杭州日报报业集
团（杭州日报社）党委委员、萧山日报社法人。杭州日报报业集团有限公司持有

本公司 489,771,977 股，占总股本的 48.13%，都市快报社持有本公司 40,194,438
股，占总股本的 3.95%，张剑秋持有本公司 76,275 股，占总股本的 0.007%。
   表决结果：通过。

  2、 关于变更 2019 年度财务报表审计机构的议案

   总表决情况：
   同 意 631,161,689 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 991,953 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9899％；反对 100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0101％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大

会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
   表决结果：通过。
  3、 关于变更 2019 年度内部控制审计机构的议案
   总表决情况：
   同 意 631,161,689 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

100.0000％；反对 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 991,953 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

99.9899％；反对 100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 0.0101％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
   表决结果：通过。



  四、律师出具的法律意见
    浙江六和律师事务所陈其一、林超律师现场见证并就本公司 2019 年第一次
临时股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会

议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

  五、备查文件

   1、《浙江华媒控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
   2、《浙江六和律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司 2019 年第一次临
      时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。

                                                     浙江华媒控股股份有限公司

                                                               董   事   会

                                                           2019 年 11 月 29 日