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公司公告

中迪投资:关于召开公司2020年第一次临时股东大会的提示性公告2020-01-15  

						证券代码:000609                 证券简称:中迪投资            公告编号:2020-07




                       北京中迪投资股份有限公司

     关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。



       2020 年 1 月 3 日,公司第九届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关
于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》,定于 2020 年 1 月 20 日召开
2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 4 日在指定信息
披露媒体上发布的《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》。现将会
议有关事项提示公告如下:


       一、召开会议基本情况
       1、本次股东大会为 2020 年第一次临时股东大会。
       2、会议召集人:本公司董事会,公司于 2020 年 1 月 3 日召开第九届董事会
第二十三次临时会议,审议通过了关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的
议案。
       3、本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
       4、会议召开日期和时间:
       (1)现场会议召开时间为:2020 年 1 月 20 日下午 14:00
       (2)网络投票时间为:2020 年 1 月 20 日,其中:通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 1 月 20 日 9:30—11:30 和 13:00—
15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020 年 1 月 20 日 9:15
—15:00 期间的任意时间。
       5、会议召开方式:现场召开结合网络投票。
       (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议;
           (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
       票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通
       过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
           公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
       复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
           6、出席对象:
           (1)股权登记日为:2020 年 1 月 14 日。
           凡 2020 年 1 月 14 日下午 15:00 收市后,在中国证券登记结算有限责任公司
       深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权依据本通知公告的方式出席本次
       股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决,该股东代理
       人不必是本公司股东。
           (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
           (3)本公司聘请的律师。
           7、现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街 19 号中纺大厦 3 层公司
       会议室。


           二、会议审议事项
           (一)提案内容
           1、审议关于公司拟向中融国际信托有限公司申请贷款的议案;
           2、审议关于公司拟对外提供担保的议案;
           3、审议关于公司第九届董事会专门委员会人员组成的议案。
           (二)前述议案已经公司第九届董事会第二十三次临时会议审议通过。详细
       内容请参阅公司发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。
           本次股东大会审议的第2项议案需以特别决议方式通过。


           三、提案编码

                                                                            备注
提案编码                          提案名称
                                                                  该列打勾的栏目可以投票
 100                                 总议案                                  √
非累积投票提案

     1.00          审议关于公司拟向中融国际信托有限公司申请贷款的议案。         √

     2.00          审议关于公司拟对外提供担保的议案。                           √

     3.00          审议关于公司第九届董事会专门委员会人员组成的议案。           √


                四、出席现场的会议登记方式
                1、登记方式:凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持
            股凭证或法人单位证明等凭证出席;
                (1)个人股股东应持股东帐户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手
            续;受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡、有效持
            股凭证办理登记手续;
                (2)法人股股东需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、
            法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出
            席人身份证办理登记手续;
                (3)异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
                2、登记时间:2020 年 1 月 15 日上午 9:30——下午 16:30。
                3、登记地点:北京市东城区建国门内大街 19 号中纺大厦 3 层公司会议室。


                五、参加网络投票的具体操作流程
                本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
            (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
            以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
                (一)网络投票的程序
                1、投票代码:360609;投票简称:中迪投票
                2、填报表决意见
                本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
                3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
            相同意见。
                股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
       (二)通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间:2020 年 1 月 20 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 1 月 20 日 9:15,结束时间为
2020 年 1 月 20 日 15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。


       六、其他事项
       1、本次会议现场会期半天,与会人员交通、食宿自理。
       2、联系电话:010-65275609 传真:010-65279466
       3、联系人:何帆 刘国长
       4、公司地址:北京市建国门内大街 19 号中纺大厦三层
       5、邮政编码:100005


       七、备查文件
       北京中迪投资股份有限公司第九届董事会第二十三次临时会议决议。


       特此公告
北京中迪投资股份有限公司
        董 事 会
     2020 年 1 月 14 日
  附件:授权委托书



                                   授 权 委 托 书
       兹全权委托                   先生(女士)代表我单位(个人)出席北京中迪投
  资股份有限公司于 2020 年 1 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会,受托
  人对会议审议事项具有表决权,我单位(个人)对会议审议事项投票指示如下表:
                                                               备注
     提案
                                  提案名称                  打勾的栏目   同意    反对   弃权
     编码
                                                             可以投票
     100                           总议案                       √

非累积投票提案

                 审议关于公司拟向中融国际信托有限公司
     1.00                                                       √
                 申请贷款的议案。

     2.00        审议关于公司拟对外提供担保的议案。             √

                 审议关于公司第九届董事会专门委员会人
     3.00                                                       √
                 员组成的议案。

      备注:上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指

  示。委托人未做任何投票指示,则受托人可按自己的意愿表决。

       委托人签名(盖章):                    身份证号码(或营
                                               业执照注册号):


       委托人持股数:                           委托人股东帐户:


       受托人姓名:                             身份证号码:


       委托日期: