证券代码：000609              证券简称：中迪投资           公告编号：2021-17



                     北京中迪投资股份有限公司
              第九届董事会第三十一次临时会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



     2021 年 3 月 22 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届董
事会第三十一次临时会议的通知。2021 年 3 月 25 日，第九届董事会第三十一次
临时会议以通讯方式召开，公司五名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：


     审议通过了关于公司拟参与投资成都和宸盈佳矿业合伙企业（有限合伙）的
关联交易的议案。
     北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中迪投资”）拟与西藏
和曦创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏和曦”）签署《关于
成都和宸盈佳矿业合伙企业（有限合伙）之投资合作协议》及《成都和宸盈佳矿
业合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，以 0 元价格受让西藏和曦持有的成都和
宸盈佳矿业合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈佳矿业”）部分有限合伙份额，
并在前述有限合伙份额工商登记至公司名下之日起 12 个月内完成总计人民币
3,000 万元出资，若公司未在约定期限内出资，则需将未出资部分以 0 元价格返
还给西藏和曦，在前述期限内完成出资，则公司最终将持有 1,200 万元有限合伙
份额对应的全部权益。
     盈佳矿业持有云南弘兴矿业有限公司（以下简称“云南弘兴”）95%股权，云
南弘兴获得了由云南省国土资源厅颁发的云南省曲靖市会泽县金牛厂磷矿（以下
称“目标磷矿”）的探矿许可证（编号：T53120080603009091）及采矿许可证（编
号：C5300002013096110135809）。
     鉴于本次交易对方西藏和曦实际控制方自然人刘斌先生为公司控股股东成
都中迪产融投资集团有限公司（以下简称“中迪产融”）经理；同时，公司董事、

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总经理解斌先生、公司职工代表董事、副总经理、董事会秘书何帆先生为西藏和
曦有限合伙人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构
成关联交易。
       本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司拟参与投资成
都和宸盈佳矿业合伙企业（有限合伙）的关联交易公告》。
       本项议案涉及关联交易，关联董事解斌先生、何帆先生回避了本项议案的表
决。
       该议案同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票。
       董事陈林先生逾期未表决按弃权处理。
       该议案无需提交公司股东大会审议。




                                                 北京中迪投资股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     2021 年 3 月 26 日




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