证券代码：000609             证券简称：中迪投资           公告编号：2021-34



                      北京中迪投资股份有限公司
                   关于公司董事会完成换届选举的公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”“中迪投资”）于 2021 年 4
月 15 日采用现场、网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会，
会议审议通过了公司董事会换届选举的相关议案，同意选举张孝诚先生、兰廷波
先生、解斌先生为公司第十届董事会非独立董事，选举刘云平先生、李光金先生
为公司第十届董事会独立董事，与经公司职工代表大会选举出的职工代表董事何
帆先生共同组成公司第十届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起
生效。具体内容详见本公司与本公告同时发布在巨潮资讯网上的《北京中迪投资
股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》。
     公司四名非独立董事均具备担任上市公司董事的任职资格，公司两名独立董
事均已获得独立董事资格证书。
     以上人员均具备担任上市公司董事或独立董事的任职资格，能够胜任所任岗
位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国
证监会处以证券市场禁入处罚的情况。独立董事的人数比例符合相关法规的要
求。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不
超过公司董事总数的二分之一。
     公司原第九届董事会董事陈林先生、独立董事隋平先生不再担任公司董事、
独立董事职务，也不再担任公司任何职务。
     截止本公告日，陈林先生、隋平先生未持有公司股份。
     公司第九届董事会在任期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和经营
管理发挥了应有的作用，公司对第九届董事会所做出的努力表示衷心感谢！


     特此公告。

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    北京中迪投资股份有限公司
            董 事 会
        2021 年 4 月 15 日




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