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公司公告

*ST中迪:中迪投资第十届董事会第二次临时会议决议公告2021-06-16  

                        证券代码:000609               证券简称:*ST 中迪                     公告编号:2021-87



                       北京中迪投资股份有限公司
                   第十届董事会第二次临时会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



     2021 年 6 月 11 日,公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董
事会第二次临时会议的通知。2021 年 6 月 15 日,第十届董事会第二次临时会议
采用通讯方式召开。公司五名董事全部参加了本次会议,符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议:


     审议通过了关于聘请公司高级管理人员的议案。
     公司董事会聘请林兰女士担任公司财务总监职务,聘请黄鑫先生担任公司副
总经理职务,任期与公司第十届董事会相同。
     该项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司财务总监辞职
及聘请高级管理人员的公告》。
     该议案同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     该议案无需提交公司股东大会审议。




                                                    北京中迪投资股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                        2021 年 6 月 15 日




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