证券代码：000609               证券简称：*ST 中迪               公告编号：2021-127



                      北京中迪投资股份有限公司
                   第十届董事会第三次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



     2021 年 10 月 15 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届
董事会第三次会议的通知。2021 年 10 月 25 日，第十届董事会第三次会议以通
讯方式召开，公司六名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：


     1、审议通过了北京中迪投资股份有限公司 2021 年第三季度报告。
     本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
     该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案无需提交公司股东大会审议。


     2、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。
     本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于聘任公司董事会秘
书的公告》。
     该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案无需提交公司股东大会审议。




                                                    北京中迪投资股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                       2021 年 10 月 25 日

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