证券代码:000609 证券简称:*ST中迪 公告编号:2022-60 北京中迪投资股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开和出席的情况 (一)会议召开情况 1、召开时间 远程通讯会议时间:2022 年 5 月 6 日下午 14:00。 网络投票时间:2022 年 5 月 6 日,其中: (1)通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间 2022 年 5 月 6 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 (2)通过深圳证券交易所互联网投票时间 2022 年 5 月 6 日 9:15—15:00 的任意时间。 2、召开方式:远程通讯方式结合网络投票。 3、股权登记日:2022 年 4 月 27 日。 4、召集人:北京中迪投资股份有限公司董事会。 5、主持人:公司董事长张孝诚先生。 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券 交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 20 名,代表股份 84,320,601 股,占公司有表决权的股份总额的 28.18%。其中公司控股股东广东润鸿富创科技 中心(有限合伙)通过远程通讯方式参会,代表股份 71,144,800 股,占公司有表 决权的股份总额的 23.77%,并通过网络投票方式进行投票;通过网络投票的股 东 20 名,代表股份 84,320,601 股,占公司有表决权的股份总额的 28.18%。 2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司依法聘请的律师列席了本次会 议。 三、提案审议和表决情况 本次会议就以下提案以网络投票方式进行了投票表决: (一)审议《关于公司计提减值准备的议案》。 1、表决情况: 同意 74,852,022 股,占出席会议所有股东所持表决权的 88.77%; 反对 9,468,579 股,占出席会议所有股东所持表决权的 11.23%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%。 其中,单独或合计持股 5%以下股东的表决情况: 同意 3,707,222 股,占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 28.14%; 反对 9,468,579 股,占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 71.86%; 弃权 0 股,占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0%。 2、本议案经本次股东大会审议通过。 (二)审议《公司 2021 年度董事会工作报告》。 1、表决情况: 同意 75,125,822 股,占出席会议所有股东所持表决权的 89.10%; 反对 9,194,779 股,占出席会议所有股东所持表决权的 10.90%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%。 其中,单独或合计持股 5%以下股东的表决情况: 同意 3,981,022 股,占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 30.21%; 反对 9,194,779 股,占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 69.79%; 弃权 0 股,占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0%。 2、本议案经本次股东大会审议通过。 (三)审议《公司监事会 2021 年度工作报告》。 1、表决情况: 同意 75,125,822 股,占出席会议所有股东所持表决权的 89.10%; 反对 9,194,779 股,占出席会议所有股东所持表决权的 10.90%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%。 其中,单独或合计持股 5%以下股东的表决情况: 同意 3,981,022 股,占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 30.21%; 反对 9,194,779 股,占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 69.79%; 弃权 0 股,占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0%。 2、本议案经本次股东大会审议通过。 (四)审议《公司 2021 年度财务决算报告》。 1、表决情况: 同意 74,945,222 股,占出席会议所有股东所持表决权的 88.88%; 反对 9,375,379 股,占出席会议所有股东所持表决权的 11.12%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%。 其中,单独或合计持股 5%以下股东的表决情况: 同意 3,800,422 股,占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 28.84%; 反对 9,375,379 股,占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 71.16%; 弃权 0 股,占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0%。 2、本议案经本次股东大会审议通过。 (五)审议《公司 2021 年年度报告及摘要》。 1、表决情况: 同意 75,125,822 股,占出席会议所有股东所持表决权的 89.10%; 反对 9,194,779 股,占出席会议所有股东所持表决权的 10.90%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%。 其中,单独或合计持股 5%以下股东的表决情况: 同意 3,981,022 股,占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 30.21%; 反对 9,194,779 股,占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 69.79%; 弃权 0 股,占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0%。 2、本议案经本次股东大会审议通过。 (六)审议《公司 2021 年度利润分配预案》。 1、表决情况: 同意 74,945,222 股,占出席会议所有股东所持表决权的 88.88%; 反对 9,375,379 股,占出席会议所有股东所持表决权的 11.12%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%。 其中,单独或合计持股 5%以下股东的表决情况: 同意 3,800,422 股,占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 28.84%; 反对 9,375,379 股,占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 71.16%; 弃权 0 股,占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0%。 2、本议案经本次股东大会审议通过。 (七)审议《关于确认公司 2021 年度财务审计及内部控制审计费用的议案》。 1、表决情况: 同意 74,945,222 股,占出席会议所有股东所持表决权的 88.88%; 反对 9,375,379 股,占出席会议所有股东所持表决权的 11.12%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%。 其中,单独或合计持股 5%以下股东的表决情况: 同意 3,800,422 股,占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 28.84%; 反对 9,375,379 股,占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 71.16%; 弃权 0 股,占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0%。 2、本议案经本次股东大会审议通过。 (八)审议《关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。 1、表决情况: 同意 74,945,222 股,占出席会议所有股东所持表决权的 88.88%; 反对 9,375,379 股,占出席会议所有股东所持表决权的 11.12%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0%。 其中,单独或合计持股 5%以下股东的表决情况: 同意 3,800,422 股,占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 28.84%; 反对 9,375,379 股,占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 71.16%; 弃权 0 股,占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0%。 2、本议案经本次股东大会审议通过。 (九)本次股东大会听取了《北京中迪投资股份有限公司 2021 年度独立董 事述职报告》。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所 2、律师姓名:王振、王以璇 3、结论性意见:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集 人的资格、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规 则》等法律、行政法规、规范性文件、《北京中迪投资股份有限公司章程》的相 关规定,表决结果合法、有效。 五、备查文件: 北京市中伦律师事务所关于北京中迪投资股份有限公司 2021 年年度股东大 会的法律意见书。 北京中迪投资股份有限公司 董 事 会 2022 年 5 月 6 日