证券代码：000615              证券简称：奥园美谷             公告编号：2020-117


                      奥园美谷科技股份有限公司
                    第十届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    奥园美谷科技股份有限公司第十届董事会第九次会议于 2020 年 11 月 23 日
以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 11 月 20 日以书面、电话或传真形式发给
各董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》
    因公司战略调整及生产经营需要，拟增加公司经营范围，具体增加项目如下：
健康咨询；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；医学研究和试验发
展；技术推广服务；理发及美容服务；美容医院服务；美容护肤产品生产销售（最
终以市场监督管理局登记的经营范围为准）。
    《公司章程》内相关条款需做同步调整。具体内容详见同日披露的《关于修
订公司章程的公告》（公告编号：2020-118）。
    该议案尚需提交公司临时股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    二、审议通过了《关于召开公司 2020 年第六次临时股东大会的通知》
    定于 2020 年 12 月 9 日下午 14:50 在广东省广州市番禺区万惠一路 48 号奥
园集团大厦 13A 层会议室召开公司 2020 年第六次临时股东大会。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。


                                              奥园美谷科技股份有限公司董事会
                                                              2020 年 11 月 23 日