证券代码：000616           证券简称：海航投资         公告编号：2020-028


                    海航投资集团股份有限公司
               第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会

议于 2020 年 8 月 5 日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于 2020 年 7 月

24 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7

名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”）

和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限

合伙）基金份额暨关联交易的议案》

    参会有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于

公司收购海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易

的议案》。具体内容详见同日披露的《关于公司收购海南恒兴聚源股权投资基金

合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2020-029）。

    2、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

    同意公司定于 2020 年 8 月 21 日召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内

容详见同日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2020-030）。

   参会有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、董事会决议；

    2、《境内合伙企业合伙份额转让协议书》。
特此公告



           海航投资集团股份有限公司

                   董事会

             二○二〇年八月六日