证券代码：000616          证券简称：海航投资         公告编号：2020-050


                    海航投资集团股份有限公司
               第八届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第八届董

事会第二十一次会议于 2020 年 11 月 10 日以现场及通讯相结合方式召开。会议

通知于 2020 年 11 月 5 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事

7 名，实到董事 7 名。公司监事及高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于为公司及公司董事、监事以及高级管理人员购买责任

保险的议案》

    公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。具体内容

详见同日披露的《关于为公司及公司董事、监事以及高级管理人员购买责任保险

的公告》（公告编号：2020-051）。

    2、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司定于2020年11月27日召开2020年第二次临时股东大会，具体内容详

见同日披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：

2020-052）。

    参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、董事会决议。



    特此公告
海航投资集团股份有限公司

         董事会

  二○二〇年十一月十一日